о том, что 21 мая 2016 года по адресу: г. Ташкент, ул. Навои 38, на здании АО «Узкимёсаноат» состоится заседание Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2015 год и за I квартал 2016 года со следующими повестками дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq»

по итогам работы 2015 года

1.      Отчёт Правления по выполнению бизнес-плана Общества по итогам 2015 года, включая исполнение мероприятий по снижению себестоимости продукции за 2015 год.

2.      Отчёт Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2015 года.

3.      Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок Общества за 2015 года.

4.      Проект отчёта Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2015 году для внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

5.      Проект годового отчёта Общества за 2015 год для внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров, содержащий:

- информацию о результатах хозяйственной деятельности за отчётный год,

- существенные факты в деятельности Общества за отчётный год,

- годовой бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества по итогам 2015 года,

- заключение и отчёт внешних аудиторов по национальным стандартам и по международным стандартам по итогам 2015 года;

- список заключённых в отчётном году Обществом крупных сделок;

- информация о сделках с аффилированными лицами, полные формулировки решений, принятых по сделкам и сведения о лицах, принявших решение.

6.      О продлении (прекращении) полномочий и назначении членов Правления, согласно регламента отбора кандидатов в исполнительный орган АО «Maxam-Chirchiq».

7.      Рассмотрение рекомендуемых кандидатур акционерами для включения в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».

8.      Рекомендации Службы внутреннего аудита по выбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Общества по национальным стандартам, Международными стандартами финансовой отчетности и обзорной проверки по международным стандартам и определению предельного размера оплаты её услуг.

9.      Утверждение бизнес-плана Общества на 2016 год (включая мероприятий по снижению себестоимости продукции на 2016 год).

10.  Рассмотрение проекта Кодекса корпоративного управления, рекомендации Наблюдательного совета и утверждение Общим собранием акционеров.

11.  Выполнение поручений Наблюдательного совета:

а) Создание дочернего предприятия ООО «CHIRCHIQ AGRO FOOD».

б) Внедрение и установка системы электронного распознавания по отпечаткам пальцев на пропускных пунктах Общества.

в) Поэтапное закрытие и ликвидация неработающих цехов и подразделений Общества.

г) О рассмотрении совместно с проектными институтами предварительных технико-экономических обосновании «Об увеличении мощности производства».

12.  Доклад Правления о ходе выполнения Инвестиционной программы согласно Договора купли и продажи.

13.  Организационные вопросы созыва годового Общего собрания акционеров Общества:

-   дата, место, время и начало проведения Общего собрания акционеров, время начала и окончания регистрации акционеров;

-     повестка дня Общего собрания акционеров;

-     определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

-     утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;

-     создание счётной комиссии;

-     определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и перечня, предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14. Расмотрение проекта положения о счетной комиссии общества.

15. Рассмотрение организационной структуры АО "Maxam-Chirchiq"

16. Утверждение положения о вознаграждении членов правления общества.

17. Разное:

а) Реализация вагон теплушек АО «Навоиазот».

б) Об оказании спонсорской помощи в соответствии с протоколым решением Кабинета Министров РУз №06-03/1-764 от 11.03.2016г.

в) Заключение о захоронителях твердых отходов.

 

Повестка дня

Наблюдательного Совета АО «Maxam-Chirchiq»

по итогам 1 квартала 2016 года.

1. Отчёт Правления по выполнению параметров бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2016 года, в т.ч. мероприятий по снижению себестоимости продукции за 1 квартал 2016г.

2. Отчёт Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2016 года.

3. Рассмотрение выполнения программы локализации по итогам 1 квартала 2016 года.

4. Заслушивание заключений ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в обществе за 1 квартал 2016 года.

5. Перечень основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2014 год, 2015 год и за 1 квартал 2016 года.

6. Рассмотрение проекта Кодекса корпоративного управления общества.

7. Рассмотрение вопроса передачи незадействованных земельных участков в размере 50га на территории производства САиСК с баланса общества в распоряжение города для рационального использования.

8. Разное:

- Анализ расходов на соц.сферу за 2015 год и прогноз на 2016 год.

- Расчет прибыли/убытка от реализации продукции на экспорт.

 

 

Начало заседания в 14-00 часов.

Регистрация членов Наблюдательного совета с 13-30 ч.

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 0 (370-71) 9-31-24