Акционерное общество «MAXAM-CHIRCHIQ»
уведомляет о проведении очередного годового Общего собрания акционеров, которое состоится 13 апреля 2018 года в 10-00 часов (начало регистрации 9:30) по адресу: г.Ташкент, ул.Навои, д.38, в административном здании АО «Узкимёсаноат» по следующей повестке дня:
Повестка дня:
1. Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».
4. Отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
5. Утверждение заключения Внешнего и Международного аудита за 2017 год.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2017 год.
7. Утверждение Годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq», распределение прибыли АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2017 года.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторских организаций и предельного размера оплаты их услуг.
11. Утверждение Устава общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о фонде модернизации АО «Maxam-Chirchiq».
13. Утверждение Положения о правлении АО «Maxam-Chirchiq».
Решение о дате закрытия реестра акционеров принято на заседании Наблюдательного совета общества, проведенного 13.03.2018г.
Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг:
Реестр для оповещения акционеров - 13.03.2018 года,
Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 09.04.2018 года для проведения общего собрания 13.04.2018г.