-
Опрос
Нравится ли Вам наш сайт?
Да
148 (78.3%) Нет
21 (11.1%) Не очень
14 (7.4%) Затрудняюсь ответить
6 (3.2%)
Спасибо за участие в опросе
Годового общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq»
Годового общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq»
23 Июл 2020г.ПРОТОКОЛ № 30
годового общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq»
Место проведения собрания: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, дом 38, административное здание АО «O'zKimyoSanoat».
Дата проведения собрания: 23 июля 2020 года.
Начало собрания -10.00 часов.
Для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры:
от АО «O'zKimyoSanoat» - и.о. председатель правления Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - по 51% пакету акций в количестве 2 549 610 штук на основании Устава;
от компании «MaxamCorp International S.L.» - уполномоченный представитель компании Пуэртас Кано Мануэль - по 49% пакету акций в количестве 2 449 626 штук на основании доверенности от 27.12.2019 года, с апостилем №7201/2019/082160.
Сообщение счётной комиссии:
Согласно реестру акционеров АО «Махам-Chirchiq», сформированного Центральным депозитарием, в голосовании могут принять участие 4 999 236 голосующих акций, принадлежащих 2-м акционерам АО «Махам-Chirchiq».
К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 4 999 236 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания присутствует, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Участниками собрания предложено проголосовать за то, чтобы считать общее собрание акционеров правомочным. Принято единогласно. Общее собрание акционеров АО «Махам- Chirchiq» считать открытым.
Представитель счетной комиссии Касымова Л.Р. информировала, что, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня с соответствующим порядковым номером. Необходимо вписать количество голосов на выбранном варианте по каждому вопросу. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования по всем пунктам повестки дня бюллетень необходимо сдать счётной комиссии.
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».
4. Утверждение Годового отчёта АО «Maxam-Chirchiq» за 2019 год.
5. Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
6. Заслушивание заключений (отчетов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2019 год.
8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq», распределение прибыли АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2019 года.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
11. Утверждение Положения о вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq».
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
Акционеры рассмотрели вопрос об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1.
Поставлено на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Махат-Chirchiq» согласно приложению №1.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. "за" - 4 999 236 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
Генеральный директор АО «Махам-Chirchiq» Пуэртас К.М. предложил избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т.
Для ведения протокола Общего собрания акционеров предложено избрать секретариат. Ввиду того, что протокол общего собрания акционеров должен быть подготовлен на английском и русском языках, внесено предложение об избрании 2-х секретарей собрания для оформления протокола от узбекской стороны работника АО «Махам-Chirchiq» Бакиева Б., от испанской стороны представителя компании «MaxamCorp International S.L.» Юлдашеву Г.
Поставлено на голосование по второму вопросу повестки дня:
Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашеву Г.
Результаты голосования по пвторому вопросу повестки дня:
1. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».
Акционерам был представлен отчёт о работе Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период. Копия отчёта прилагается к материалам собрания.
Поставлено на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2019 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Утверждение Годового отчёта АО «Maxam-Chirchiq» за 2019 год.
Главный бухгалтер АО «Maxam-Chirchiq» Ташмухамедов У.Г. представил акционерам Годовой отчет за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана Общества.
Поставлено на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2019 год.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5. Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Главный бухгалтер АО «Махат-Chirchiq» Ташмухамедов У.Г. представил акционерам
Общества отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Махат-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.
Поставлено на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Махат-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
5. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6. Заслушивание заключений (отчетов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.
Заслушано положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам.
Главный бухгалтер Общества Ташмухамедов У.Г. также представил акционерам отчет внешнего аудитора по международным стандартам (МСФО) о финансово-хозяйственной деятельности АО «Махат-Chirchiq» по итогам работы за 2019 год.
Поставлено на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчет внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчетности от 14.04.2020 года.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
7. Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2019 год.
Председатель Ревизионной комиссии Общества Самадов Ж.М. представил к утверждению акционерам заключение Ревизионной комиссии АО «Махат-Chirchiq» за отчётный период. Копия заключения прилагается к материалам собрания.
Поставлено на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махат-Chirchiq» за 2019 год.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
7. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махат-Chirchiq», распределение прибыли АО «Махат-Chirchiq» по итогам 2019 года.
Главный бухгалтер АО «Махат-Chirchiq» Ташмухамедов У.Г. представил к утверждению бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества по итогам 2019 года.
8.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
8.4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq».
Рассмотрены кандидатуры в состав ревизионной комиссии, рекомендованные акционерами:
1. Самадов Фаррух - начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.».
Поставлено на голосование по девятому вопросу повестки дня:
Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:
1. Самадов Фаррух - начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
9.1. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9.2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
10. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года
На основании принятого решения годового Общего собрания акционеров предложено выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами
Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
Поставлено на голосование по десятому вопросу повестки дня:
Выплатить вонаграждение членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами
Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
11. Утверждение Положения о вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq».
Представлено Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq», которое рассмотрено Наблюдательным советом и согласовано с профсоюзным комитетом Общества, для дальнейшего утверждения на годовым Общем собрании акционеров.
Поставлено на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq». ,__1,1
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: по первому вопросу:
Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Махат-Chirchiq» согласно приложению №1.
по второму вопросу:
Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашеву Г.
по третьему вопросу:
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Махат-Chirchiq» по итогам деятельности за 2019 год.
по четвёртому вопросу:
Утвердить Годовой отчёт АО «Махат-Chirchiq» за 2019 год. по пятому вопросу:
Утвердить отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Махат-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.
по шестому вопросу:
Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчет внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчетности от 14.04.2020 года.
по седьмому вопросу:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махат-Chirchiq» за 2019 год.
по восьмому вопросу:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махат-Chirchiq» по итогам 2019 года.
2. Принять к сведению, что чистая прибыль за 2019 год в размере 140 520 975 958,18 сум распределена в следующем порядке:
- 5% или 7 026 048 797,91 сум - в резервный фонд;
-10% или 14 052 097 595,82 сум - в фонд поддержки инновационной деятельности;
-1% или 1 405 209 759,58 сум - в фонд охраны труда и техники безопасности;
-0,5% или 702 604 879,79 сум - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии;
- 9,3% или 13 101 769 570,87сум - на развитие АО «Махат-Chirchiq»;
- 4,3% или 6 000 000 000 сум - на оказание спонсорской помощи РХТУ;
- 69,9 % или 98 233 245 354,21 сум - на выплату дивидендов; из них
АО «Узкимёсаноат» 51% 50 098 955 130,65 сум
«МахаплСогр International S.L.» 49% 48 134 290 223,56 сум
3. Объявить дивиденд за 2019 год в виде денежных средств в сумме 19 649 сум 65 тийин за одну акцию.
4. Определить датой начала выплаты дивидендов 23 июля 2020 года, датой окончания выплаты дивидендов - 23 сентября 2020 года.
по девятому вопросу:
Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:
1. Самадов Фаррух - начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.». по десятому вопросу:
Выплатить вонаграждение членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq».
Председатель Общего собрания Мирзамахмудов Ж.Т.
Секретари Общего собрания:
от узбекской стороны от испанской стороны
Юлдашева Г.
Бакиев Б.
От Акционеров:
Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович
Пуэртас Кано Мануэль
годового общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq»
Место проведения собрания: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, дом 38, административное здание АО «O'zKimyoSanoat».
Дата проведения собрания: 23 июля 2020 года.
Начало собрания -10.00 часов.
Для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры:
от АО «O'zKimyoSanoat» - и.о. председатель правления Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович - по 51% пакету акций в количестве 2 549 610 штук на основании Устава;
от компании «MaxamCorp International S.L.» - уполномоченный представитель компании Пуэртас Кано Мануэль - по 49% пакету акций в количестве 2 449 626 штук на основании доверенности от 27.12.2019 года, с апостилем №7201/2019/082160.
Сообщение счётной комиссии:
Согласно реестру акционеров АО «Махам-Chirchiq», сформированного Центральным депозитарием, в голосовании могут принять участие 4 999 236 голосующих акций, принадлежащих 2-м акционерам АО «Махам-Chirchiq».
К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано 2 акционера, включая их представителей, в совокупности владеющих 4 999 236 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для проведения общего собрания присутствует, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Участниками собрания предложено проголосовать за то, чтобы считать общее собрание акционеров правомочным. Принято единогласно. Общее собрание акционеров АО «Махам- Chirchiq» считать открытым.
Представитель счетной комиссии Касымова Л.Р. информировала, что, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Акционерам вручены бюллетени, в которых отражены все вопросы повестки дня с соответствующим порядковым номером. Необходимо вписать количество голосов на выбранном варианте по каждому вопросу. Каждый бюллетень должен быть подписан голосующим акционером. После голосования по всем пунктам повестки дня бюллетень необходимо сдать счётной комиссии.
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».
4. Утверждение Годового отчёта АО «Maxam-Chirchiq» за 2019 год.
5. Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
6. Заслушивание заключений (отчетов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2019 год.
8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq», распределение прибыли АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2019 года.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
11. Утверждение Положения о вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq».
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
Акционеры рассмотрели вопрос об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1.
Поставлено на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Махат-Chirchiq» согласно приложению №1.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. "за" - 4 999 236 голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
Генеральный директор АО «Махам-Chirchiq» Пуэртас К.М. предложил избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т.
Для ведения протокола Общего собрания акционеров предложено избрать секретариат. Ввиду того, что протокол общего собрания акционеров должен быть подготовлен на английском и русском языках, внесено предложение об избрании 2-х секретарей собрания для оформления протокола от узбекской стороны работника АО «Махам-Chirchiq» Бакиева Б., от испанской стороны представителя компании «MaxamCorp International S.L.» Юлдашеву Г.
Поставлено на голосование по второму вопросу повестки дня:
Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашеву Г.
Результаты голосования по пвторому вопросу повестки дня:
1. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq».
Акционерам был представлен отчёт о работе Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период. Копия отчёта прилагается к материалам собрания.
Поставлено на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2019 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Утверждение Годового отчёта АО «Maxam-Chirchiq» за 2019 год.
Главный бухгалтер АО «Maxam-Chirchiq» Ташмухамедов У.Г. представил акционерам Годовой отчет за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана Общества.
Поставлено на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2019 год.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5. Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Главный бухгалтер АО «Махат-Chirchiq» Ташмухамедов У.Г. представил акционерам
Общества отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров Бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Махат-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.
Поставлено на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Махат-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
5. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6. Заслушивание заключений (отчетов) Внешнего и Международного аудита за 2019 год.
Заслушано положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам.
Главный бухгалтер Общества Ташмухамедов У.Г. также представил акционерам отчет внешнего аудитора по международным стандартам (МСФО) о финансово-хозяйственной деятельности АО «Махат-Chirchiq» по итогам работы за 2019 год.
Поставлено на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчет внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчетности от 14.04.2020 года.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
7. Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2019 год.
Председатель Ревизионной комиссии Общества Самадов Ж.М. представил к утверждению акционерам заключение Ревизионной комиссии АО «Махат-Chirchiq» за отчётный период. Копия заключения прилагается к материалам собрания.
Поставлено на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махат-Chirchiq» за 2019 год.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
7. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Махат-Chirchiq», распределение прибыли АО «Махат-Chirchiq» по итогам 2019 года.
Главный бухгалтер АО «Махат-Chirchiq» Ташмухамедов У.Г. представил к утверждению бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества по итогам 2019 года.
8.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
8.4. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq».
Рассмотрены кандидатуры в состав ревизионной комиссии, рекомендованные акционерами:
1. Самадов Фаррух - начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.».
Поставлено на голосование по девятому вопросу повестки дня:
Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:
1. Самадов Фаррух - начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
9.1. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9.2. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9.3. «за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
10. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года
На основании принятого решения годового Общего собрания акционеров предложено выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами
Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
Поставлено на голосование по десятому вопросу повестки дня:
Выплатить вонаграждение членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами
Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
11. Утверждение Положения о вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq».
Представлено Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq», которое рассмотрено Наблюдательным советом и согласовано с профсоюзным комитетом Общества, для дальнейшего утверждения на годовым Общем собрании акционеров.
Поставлено на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq». ,__1,1
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«за» - 4 999 236 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: по первому вопросу:
Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Махат-Chirchiq» согласно приложению №1.
по второму вопросу:
Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашеву Г.
по третьему вопросу:
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Махат-Chirchiq» по итогам деятельности за 2019 год.
по четвёртому вопросу:
Утвердить Годовой отчёт АО «Махат-Chirchiq» за 2019 год. по пятому вопросу:
Утвердить отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2019 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Махат-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.
по шестому вопросу:
Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2019 год по национальным стандартам от 19.02.2020 года, а также отчет внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчетности от 14.04.2020 года.
по седьмому вопросу:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Махат-Chirchiq» за 2019 год.
по восьмому вопросу:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Махат-Chirchiq» по итогам 2019 года.
2. Принять к сведению, что чистая прибыль за 2019 год в размере 140 520 975 958,18 сум распределена в следующем порядке:
- 5% или 7 026 048 797,91 сум - в резервный фонд;
-10% или 14 052 097 595,82 сум - в фонд поддержки инновационной деятельности;
-1% или 1 405 209 759,58 сум - в фонд охраны труда и техники безопасности;
-0,5% или 702 604 879,79 сум - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии;
- 9,3% или 13 101 769 570,87сум - на развитие АО «Махат-Chirchiq»;
- 4,3% или 6 000 000 000 сум - на оказание спонсорской помощи РХТУ;
- 69,9 % или 98 233 245 354,21 сум - на выплату дивидендов; из них
АО «Узкимёсаноат» 51% 50 098 955 130,65 сум
«МахаплСогр International S.L.» 49% 48 134 290 223,56 сум
3. Объявить дивиденд за 2019 год в виде денежных средств в сумме 19 649 сум 65 тийин за одну акцию.
4. Определить датой начала выплаты дивидендов 23 июля 2020 года, датой окончания выплаты дивидендов - 23 сентября 2020 года.
по девятому вопросу:
Избрать рекомендованных акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:
1. Самадов Фаррух - начальник финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
2. Аманов Адхам Эркинович - заместитель начальника финансового департамента АО «Узкимёсаноат»;
3. Дэвид Перез Дуланто - внутренний аудитор компании «MaxamCorp Holding S.L.». по десятому вопросу:
Выплатить вонаграждение членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу по итогам 2019 года в размере 702 604 879,79 сум согласно приложенным к материалам собрания расчётам и распределению указанной суммы между членами Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа.
по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение «О вознаграждении членов Правления АО «Maxam-Chirchiq».
Председатель Общего собрания Мирзамахмудов Ж.Т.
Секретари Общего собрания:
от узбекской стороны от испанской стороны
Юлдашева Г.
Бакиев Б.
От Акционеров:
Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович
Пуэртас Кано Мануэль