Существенные факты

Существенные факты эмитента от 10.11.2025г.

Wed, 12 Nov 2025 10:52:30 +0500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
\3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				06
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:				Годового общего собрания акционеров

	Дата проведения общего собрания:				06.11.2025г.
	Дата составления протокола общего собрания:				10.11.2025г.
	Место проведения общего собрания:				г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.
	Кворум общего собрания:				100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования
			за			против		воздержались
			%	количество		%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2024 года.	100	4 999 236		0	0	0	0
	2.	Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» п по итогам 2024 года.	100	4 999 236		0	0	0	0
	3.	Заслушивание отчета правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год.	100	4 999 236		0	0	0	0
	4.	Утверждение Годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год.	100	4 999 236		0	0	0	0
	5.	Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год, подготовленных в соответствии с НСБУ и МСФО.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	6.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.	51 %	2 549 610		49%	2 449 626	0	0
	7.	Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год.	100%	4 999 610		0	0	0	0
	8.	Распределения чистой прибыли и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2024 года.	100	4 999 610		0	0	0	0
	9.	Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq»	100	4 999 236		0	0	0	0
	10.	До избрание нового члена в состав Наблюдательного АО «Maxam-Chirchiq».	100%	4 999 236		0	0	0	0
	11.	О продлении полномочий членов Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» сроком на три года.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	12.	Утверждения новой организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq».	100%	4 999 236		0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	2.	Избрать председателем Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания на узбекском языке Бакиева Б.Б. и на английском языке Арипова С.Х.
	3.	Принять к сведению отчёт Правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год.
	4.	Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год.
	5.	Принять к сведению аудиторское заключение ООО «PRIMA AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2024 год по национальным стандартам, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности.
	6.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2024 году.
	7.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год.
	8.	Принять полученный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2024 года в сумме 17 740 277 тыс. сум.
	9.	Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Мирзамахмудова Ж.Т.
	10.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Т.А.
	11.	11.1. Продлить полномочия членов Наблюдательного совета до 3 лет. 11.2. Правлению внести соответствующие изменения во внутренние локальные документы и положения АО «Maxam-Chirchiq» в связи с установлением сроков полномочий членов Наблюдательного совета и Правления общества.
	12.	Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович	Министр Энергетики Республики Узбекистан				0		-


	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Ибадуллаев Тимур Анварович	Начальник Юридического управления АО «Узкимёсаноат»			0		-

	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Годовое Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:				06.11.2025г.
	Дата составления протокола:				10.11.2025г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол ГОСА №35 от 06.11.2025г.
	Персональный состав Наблюдательного совета
	№	Ф.И.О.		Должность

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего органа управления эмитента».

Существенные факты эмитента от 22.04.2025г

Tue, 27 May 2025 09:07:42 +0500

Существенные факты эмитента от 22.04.2025г.:

№6, 8, 32

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
\3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				06
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:				Годового общего собрания акционеров

	Дата проведения общего собрания:				17.04.2025г.
	Дата составления протокола общего собрания:				21.04.2025г.
	Место проведения общего собрания:				г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.
	Кворум общего собрания:				100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования
			за			против		воздержались
			%	количество		%	количество	%	количество
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.	100	4 999 236		0	0	0	0
	2.	Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.	100	4 999 236		0	0	0	0
	3.	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы (материалы прилагаются).	51	2 549 610		0	0	49	2 449 626
	4.	Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.	51	2 549 610		0	0	49	2 449 626
	5.	Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	6.	Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	7.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах.	51%	2 549 610		0	0	49%	2 449 626
	8.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы	100	2 549 610		0	0	0	0
	9.	1.Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной Чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке: - в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум; - в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум; - на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Maxam-Chirchiq» - 4% или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4; - на модернизацию и развитие предприятия – 35% или 200 397 269 704,36 сум; - дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум; Из них на выплату дивидендов акционерам: АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум; «MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум. 2.Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций. 3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию. 4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.	100	4 999 236		0	0	0	0
	10.	Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Тимура Анваровича.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	11.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	12.	Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2. Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.	100%	4 999 236		0	0	0	0
	13.	Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.	100%	4 999 236		0	0	0	0

	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	2.	Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.
	3.	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы.
	4.	Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.
	5.	Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.
	6.	Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.
	7.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах.
	8.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.
	9.	1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной Чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке: - в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум; - в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум; - на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Maxam-Chirchiq» - 4%, или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4; - на модернизацию и развитие предприятия – 35%, или 200 397 269 704,36 сум; - дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум; Из них на выплату дивидендов акционерам: АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум; «MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум. 2.Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций. 3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию. 4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.
	10.	Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Тимура Анваровича.
	11.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича.
	12.	Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2. Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.
	13.	Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу. Правлению Общества продолжить работу по дальнейшей оптимизации расходов и улучшению финансового состояния компании с внесением на постоянной основе Наблюдательному совету соответствующих предложений.

* Указывается при наличии.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Ибадуллаев Тимур Анварович	Начальник Юридического управления АО «Узкимёсаноат»				0		-


	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Мустафаев Жахонгир Ибодулаевич	Первый заместитель председатель правления АО «Узкимёсаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации			0		-

	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Годовое Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:				17.04.2025г.
	Дата составления протокола:				21.04.2025г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол ГОСА №34 от 17.04.2025г.
	Персональный состав Наблюдательного совета
	№	Ф.И.О.		Должность

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:	Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:	АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:	Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:	111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*	info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	Годовое Общее собрание акционеров.
	Дата принятия решения:	17.04.2025г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	21.04.2025г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*
	в сумах на одну акцию:	57 265 сум 11 тийин.
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	8,73
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
	в сумах на одну акцию:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	-
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*
	в сумах на одну ценную бумагу:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	-
	Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
	по простым акциям:	17.04.2025г.	17.06.2024г.
	по привилегированным акциям:	-	-
	по иным ценным бумагам:	-	-
	Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

* Указывается при наличии.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола уполномоченного органа эмитента

Существенные факты эмитента от 22.01.2025г.

Fri, 24 Jan 2025 13:50:09 +0500

Существенные факты эмитента от 22.01.2025г.:

№6, 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
\3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				06
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:				Внеочередное

	Дата проведения общего собрания:				22.01.2025г.
	Дата составления протокола общего собрания:				22.01.2025г.
	Место проведения общего собрания:				г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.
	Кворум общего собрания:				100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования
			за			против		воздержались
			%	количество		%	количество	%	количество
	1.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров господина О. Темирова, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Ж. Рахимова и от испанской стороны – Г. Юлдашеву.	100	4 999 236		0	0	0	0
	2.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 1.	100	4 999 236		0	0	0	0
	3.	Избрать в состав счетной комиссии АО «Махам-Chirchiq» Касымову Л.Р, Закирову М.А. и Айходжаева А.А. сроком на 2 (два) года.	100	4 999 236		0	0	0	0
	4.	Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2. Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.		4 999 236		0	0	0	0
	5.	Избрать сроком на 1 год в Наблюдательный Совет АО «Махам-Chirchiq» в следующем составе: 1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович; 2.Темиров Одил Шукурович; 3.Курбанов Акбар Джахангирович; 4.Ибадуллаев Тимур Анварович; 5.Пирс Рой Митчел; 6.Мартин Ариэль Атлас; 7.Хосе Мария Касас Эскобар.	Кумулятивное голосование	4 461 819 4 461 817 4 461 817 4 461 817 5 715 794 5 715 794 5 715 794		0	0	0	0
	6.	Избрать в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1.Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»; 2.Давронов Сардор Джурабекович – Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”; 3.Серхио Руис Санчес – директор корпоративного управления компании «MAXAM».	100%	4 999 236 4 999 236 4 999 236		0	0	0	0
	7.	Продлить сроки полномочия c 27 декабря 2022 года до 22 января 2025 года Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»: Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич; Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович; Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович. Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.	100	2 549 610 2 549 610 2 549 610 2 549 610 2 549 610		0	0	0	2 449 626 2 449 626 2 449 626 2 449 626 2 449 626
	8.	Утвердить членов правления срокам на 1 год Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»: Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич; Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович; Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович. Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления. Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич; Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович; Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович. Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.	100	2 549 610 2 549 610 2 549 610 2 549 610 2 549 610		0	0	0	2 449 626 2 449 626 2 449 626 2 449 626 2 449 626














	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров господина О. Темирова, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Ж. Рахимова и от испанской стороны – Г. Юлдашеву.
	2.	Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 1.
	3.	Избрать в состав счетной комиссии АО «Махам-Chirchiq» Касымову Л.Р, Закирову М.А. и Айходжаева А.А. сроком на 2 (два) года.
	4.	Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2. Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.
	5.	Избрать сроком на 1 год в Наблюдательный Совет АО «Махам-Chirchiq» в следующем составе: 1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович; 2. Темиров Одил Шукурович; 3. Курбанов Акбар Джахангирович; 4. Ибадуллаев Тимур Анварович; 5. Пирс Рой Митчел; 6. Мартин Ариэль Атлас; 7. Хосе Мария Касас Эскобар.
	6.	Избрать в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»; 2. Давронов Сардор Джурабекович – Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”; 3. Серхио Руис Санчес – директор корпоративного управления компании «MAXAM».
	7.	Продлить сроки полномочия c 27 декабря 2022 года до 22 января 2025 года Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»: Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич; Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович; Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович. Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правле
	8.	Утвердить членов правления срокам на 1 год Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»: Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич; Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович; Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович. Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соотваетствующие трудовые договора с членами Правления. Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович; Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович; Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич; Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович; Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович. Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Тухтаев Акобир Хакимович	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»				0		-
	2.	Карлов Максим Васильевич	Региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес MAXAM в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Индии.				0		-

	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Темиров Одил Шукурович	Председатель правления АО «Узкимёсаноат»			0		-
	2.	Хосе Мария Касас Эскобар	Уполномоченный представитель компании «MaxamCorp International S.L.».			0		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Внеочередное Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:				22.01.2025г.
	Дата составления протокола:				22.01.2025г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол ВОСА №33 от 22.01.2025г.
	Персональный состав Наблюдательного совета
	№	Ф.И.О.		Должность
	1	Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович		Министр Энергетики Республики Узбекистан
	2	Темиров Одил Шукурович		Председателя правления АО «Узкимёсаноат».
	3	Курбанов Акбар Джахангирович		Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».
	4	Ибадуллаев Тимур Анварович		Начальник юридического управления АО «Узкимёсаноат»
	5	Пирс Рой Митчел		Юрист, консультирующий «MaxamCorp International S.L.» по корпоративному и коммерческому праву.
	6	Мартин Ариэль Атлас		Директор Компании «RHONE CAPITAL», член совета директоров компании «MaxamCorp International S.L.»
	7	Хосе Мария Касас Эскобар		Уполномоченный представитель компании «MaxamCorp International S.L.»

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Ревизионной комиссии)
3.	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Аманов Адхам Эркинович	Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат».				0		-
	2.	Гафуров Бехзод Абдукарим угли	Заместитель начальника Департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимесаноат».				0		-
	3.	Микаелян Ашот Хачатурович	Финансовый директор по России и СНГ ООО «МAXAM RUSSIA»				0		-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Бабаев Бобур Бахруллаевич	главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»			0		-
	2.	Давронов Сардор Джурабекович	Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”			0		-
	3.	Серхио Руис Санчес	директор корпоративного управления компании «MAXAM».			0		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Внеочередное Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:				22.01.2025г.
	Дата составления протокола:				22.01.2025г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол ВОСА №33 от 22.01.2025г.
	Персональный состав Ревизионной комиссии
	№	Ф.И.О.		Должность
	1.	Бабаев Бобур Бахруллаевич		главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»
	2.	Давронов Сардор Джурабекович		Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”
	3.	Серхио Руис Санчес		директор корпоративного управления компании «MAXAM».

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.						0		-
	2.						0		-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.					0		-
	2.					0		-
	3.					0		-

	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Протокол Наблюдательного Совета АО «Maxam-Chirchiq»
	Дата принятия решения:				22.01.2025г.
	Дата составления протокола:				22.01.2025г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Выписка ВОСА№33 от 22.01.2025г.
	Персональный состав Исполнительного органа
	№	Ф.И.О.		Должность
	1.	Сайдахмедов Хотам Анварович		Председатель Правления
	2.	Шакиров Форрух Закирович		Генеральный директор
	3.	Узаков Рихсибай Турсунбаевич		Первый заместитель председателя правления – директор по производству
	4.	Киличев Алишер Акрамович		Заместитель председателя Правления по транспорту
	5.	Косимов Айёмиддин Наджмиддинович		Заместитель председателя Правления по социальным вопросам
	6.
	7.
	8.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

Существенные факты в деятельности эмитента за 2018 год

Fri, 27 Apr 2018 14:21:04 +0500

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:						Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:						АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*						-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:						Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:						111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*						info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*						www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:						06
	Наименование существенного факта:						Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:						годовое
							~~внеочередное~~
	Дата проведения общего собрания:						13.04.2018г.
	Дата составления протокола общего собрания:						23.04.2018г.
	Место проведения общего собрания:						г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.
	Кворум общего собрания:						100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование			Итоги голосования
					за			против		воздержались
					%	количество		%	количество	%	количество
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.			100	4 999 236		0	0	0	0
	2.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.			100	4 999 236		0	0	0	0
	3.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2017 год.			100	4 999 236		0	0	0	0
	4.	Принять к сведению отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2017 год, содержащий - информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».			100	4 999 236		0	0	0	0
	5.	Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 22.02.2018 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2017 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 12.03.2018 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности.			100	4 999 236		0	0	0	0
	6.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год.			100	4 999 236		0	0	0	0
	7.1.	Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год;			100	4 999 236		0	0	0	0
	7.2.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2017 года;			100	4 999 236		0	0	0	0
	7.3.	Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 2017 год в размере 57 403 040 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на дивиденды –75% или 43 052 270,608 тыс. сум, в том числе за 1-полугодие 2017 года – 7 500 000 тыс. сум (распределено), за 2-полугодие 2017 года – 35 552 270,608 тыс. сум. - на счёт нераспределённой прибыли – 23% или 13 202 708,529 тыс. сум, которая может быть использована Обществом на инвестиционный проект, согласованный акционерами в порядке согласно Договору купли и продажи акций;			100	4 999 236		0	0	0	0
	7.4.	Поручить Обществу выплату годовых дивидендов в виде денежных средств в сумме 8 611 сум 77 тийин за одну акцию, в т.ч. за 2-полугодие 2017 года – 7 111 сум 54 тийин за одну акцию, из расчёта, что на дату настоящего собрания Общество имеет зарегистрированные 4 999 236 простые акции;			100	4 999 236		0	0	0	0
	7.5.	Поручить Наблюдательному совету распределение сумм вознаграждения по итогам 2017 года наблюдательному совету, ревизионной комиссии и правлению в размере 574 030,4 тыс.сум согласно письменных обращений их членов с учётом того, что Общество направить часть суммы вознаграждения в размере 281 274,89 тыс. сум на пожертвование нуждам Ташкентского областного онкологического диспансера.			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.1.	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе: Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич;			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.2.	Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.3.	Дель Сер Хавиер;			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.4.	Бибутова Шахло Сагдуллаевна;			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.5.	Монторо Лопес Хуан Хосе;			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.6.	Набиев Шавкат Раджабалиевич;			100	4 999 236		0	0	0	0
	8.7.	Пак Дмитрий Геннадьевич.			100	4 999 236		0	0	0	0
	9.	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии;			100	4 999 236		0	0	0	0
		2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии;			100	4 999 236		0	0	0	0
		3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии.			100	4 999 236		0	0	0	0
	10.1.	Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита.			100	4 999 236		0	0	0	0
	10.2.1	Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита из числа нижеследующего состава: ООО «NAZORAT AUDIT»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.2	ООО «MARIKON AUDIT»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.3	ООО «HLB TASHKENT»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.4	ООО «XB FINANCE KONSULTING»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.5	ООО «KONS AUDIT INFORM»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.6	ООО «GLOBAL AUDIT»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.7	ООО «AUDIT VARN»;			100	4 999 236		0	0	0	0
	10.2.8	ООО «IMPULS AUDIT»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.9	ООО «AUDIT KANON»;			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.2.10	ООО «AVANTAJ AUDIT».			0	0		100	4 999 236	0	0
	10.3.	Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным стандартам аудита и по Международным стандартам аудита в размере 60 млн.сум с учётом того, что отчёты будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.			100	4 999 236		0	0	0	0
	10.4.	Аудиторской организации произвести трансформацию финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО с учетом организации обучения бухгалтерии общества по проведению трансформации финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО.			100	4 999 236		0	0	0	0
	10.5.	Утвердить аудиторскую фирму «KPMG» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года.			100	4 999 236		0	0	0	0
	10.6.	Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 55,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2019 года.			100	4 999 236		0	0	0	0
	11.	Утвердить Устав АО «Maxam-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению №2.			100	4 999 236		0	0	0	0
	12.	Утвердить Положение о фонде модернизации АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3.			100	4 999 236		0	0	0	0
	13.	Утвердить Положение о Правлении АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №4.			100	4 999 236		0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.		Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	2.		Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.
	3.		Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2017 год.
	4.		Принять к сведению отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2017 год, содержащий - информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».
	5.		Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 22.02.2018 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2017 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 12.03.2018 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности.
	6.		Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год.
	7.1.		Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год;
	7.2.		Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2017 года;
	7.3.		Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 2017 год в размере 57 403 040 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на дивиденды –75% или 43 052 270,608 тыс. сум, в том числе за 1-полугодие 2017 года – 7 500 000 тыс. сум (распределено), за 2-полугодие 2017 года – 35 552 270,608 тыс. сум. - на счёт нераспределённой прибыли – 23% или 13 202 708,529 тыс. сум, которая может быть использована Обществом на инвестиционный проект, согласованный акционерами в порядке согласно Договору купли и продажи акций;
	7.4.		Поручить Обществу выплату годовых дивидендов в виде денежных средств в сумме 8 611 сум 77 тийин за одну акцию, в т.ч. за 2-полугодие 2017 года – 7 111 сум 54 тийин за одну акцию, из расчёта, что на дату настоящего собрания Общество имеет зарегистрированные 4 999 236 простые акции;
	7.5.		Поручить Наблюдательному совету распределение сумм вознаграждения по итогам 2017 года наблюдательному совету, ревизионной комиссии и правлению в размере 574 030,4 тыс.сум согласно письменных обращений их членов с учётом того, что Общество направить часть суммы вознаграждения в размере 281 274,89 тыс. сум на пожертвование нуждам Ташкентского областного онкологического диспансера.
	8. Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах										Количество голосов
№		Ф.И.О.	место работы				принадлежащие им акции
							количество	тип
1.		Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич;	председатель правления АО «Узкимёсаноат».				0	0		0
2.		Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;	юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.».				0	0		0
3.		Дель Сер Хавиер;	директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».				0	0		0
4.		Бибутова Шахло Сагдуллаевна;	Начальник корпоратив-ного управления АО «Узкимёсаноат».				0	0		0
5.		Монторо Лопес Хуан Хосе;	всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.».				0	0		0
6.		Набиев Шавкат Раджабалиевич;	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».				0	0		0
7.		Пак Дмитрий Геннадьевич.	первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»				0	0		0
9.		Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии; 2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии; 3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии.
10.		1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита. 2. Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита из числа нижеследующего состава: 1. ООО «NAZORAT AUDIT»; 2. ООО «MARIKON AUDIT»; 3. ООО «HLB TASHKENT»; 4. ООО «XB FINANCE KONSULTING»; 5. ООО «KONS AUDIT INFORM»; 6. ООО «GLOBAL AUDIT»; 7. ООО «AUDIT VARN»; 8. ООО «IMPULS AUDIT»; 9. ООО «AUDIT KANON»; 10. ООО «AVANTAJ AUDIT». 3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным стандартам аудита и по Международным стандартам аудита в размере 60 млн.сум с учётом того, что отчёты будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. 4. Аудиторской организации произвести трансформацию финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО с учетом организации обучения бухгалтерии общества по проведению трансформации финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО. 5. Утвердить аудиторскую фирму «KPMG» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. 6. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 55,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2019 года.
11.		Утвердить Устав АО «Maxam-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению №2.
12.		Утвердить Положение о фонде модернизации АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3.
13.		Утвердить Положение о Правлении АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №4.
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**				http://www.maxam-chirchiq.uz/ru/about/legal_and_regulatory_framework/

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Каримов Шухрат	Начальник управления Министерства финансов РУз				0		-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Бибутова Шахло Сагдуллаевна	Начальник корпоратив-ного управления АО «Узкимёсаноат»			0		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:				13.04.2018г.
	Дата составления протокола:				23.04.2018г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол ГОСА №24 от 13.04.2018г.
	Персональный состав Наблюдательного совета
	№	Ф.И.О.		Должность
	1	Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич;		председатель правления АО «Узкимёсаноат».
	2	Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;		юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.».
	3	Дель Сер Хавиер;		директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».
	4	Бибутова Шахло Сагдуллаевна;		начальник корпоратив-ного управления АО «Узкимёсаноат».
	5	Монторо Лопес Хуан Хосе;		всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.».
	6	Набиев Шавкат Раджабалиевич;		заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».
	7	Пак Дмитрий Геннадьевич.		первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (Ревизионной комиссии)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность				Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	-	-				0		-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Халилов Улугбек Исроилович	главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»			0		-
	2.	Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович	заместитель начальника управления АО «Узкимёсаноат»			0		-
	3.	Хуан Карлос Вакеро Эскудеро	ведущий аудитор компании «МАХАМ CORP International S.L.»			0		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:				13.04.2018г.
	Дата составления протокола:				23.04.2018г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол ГОСА №24 от 13.04.2018г.
	Персональный состав исполнительного органа
	№	Ф.И.О.		Должность
	1.	Халилов Улугбек Исроилович		главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»
	2.	Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович		заместитель начальника управления АО «Узкимёсаноат»
	3.	Хуан Карлос Вакеро Эскудеро		ведущий аудитор компании «МАХАМ CORP International S.L.»

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:	Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:	АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:	Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:	111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*	info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	Общее собрание акционеров.
	Дата принятия решения:	13.04.2018г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	23.04.2018г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*
	в сумах на одну акцию:	8 611 сум 77 тийин.
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	172,24
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
	в сумах на одну акцию:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	-
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*
	в сумах на одну ценную бумагу:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	-
	Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
	по простым акциям:	13.04.2018г.	12.06.2018г.
	по привилегированным акциям:	-	-
	по иным ценным бумагам:	-	-
	Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола уполномоченного органа эмитента».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				36
	Наименование существенного факта:				Изменения в списке аффилированных лиц
	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица		Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)			Количества ценных бумаг (размер доли, паев)		Вид ценных бумаг		Тип события
	ООО «AGRO MAKS CHIRCHIK»		Таш.обл., г.Чирчик, ул.Мухандислар, д.11-а			0		-		добавлен
	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич		г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Миришкор, д.60.			0		-		исключен
	Набиев Шавкат Раджабалиевич		г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38.			0		-		добавлен
	Адамчак Аркадиуш Петр		г.Ташкент, Юнусабадский район, 3-массив, ул.Саидкурган, д.3.			0		-		исключен
	Каримов Шухрат		г.Ташкент, ул.Мустакиллик, д.5.			0		-		исключен
	Бибутова Шахло Сагдуллаевна		г.Ташкент, Карасу-1, д.6, кв.13.			0		-		добавлен
	Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:			23.04.2018г.
	Список аффилированных лиц
	№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)				Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами		Дата (наступления основания (-ий)
	1.	http://www.maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:		Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ».
	Сокращенное:		АО «MAXAM-CHIRCHIQ».
	Наименование биржевого тикера:*		Нет.
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:		Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.
	Почтовый адрес:		Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.
	Адрес электронной почты:*		info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*		http://www.maxam-chirchiq.uz/
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами		Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Кособуцки Михал		Коммерческий директор			0		-
	2.	-		-			-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами		Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Марек Хайкович		Финансовый директор		0		-
	2.	-		-		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq»
	Дата принятия решения:				10.07.2018г.
	Дата составления протокола:				05.09.2018г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол НС (б/н) от 10.07.2018г.
	Персональный состав исполнительного органа
	№	Ф.И.О.			Должность
	-	-			-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎‎‎‎

Ташмухамедов У.Г.

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Бакиев Б.Б.‎‎

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:		Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ».
	Сокращенное:		АО «MAXAM-CHIRCHIQ».
	Наименование биржевого тикера:*		Нет.
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:		Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.
	Почтовый адрес:		Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.
	Адрес электронной почты:*		info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*		http://www.maxam-chirchiq.uz/
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами		Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	-		-			-		-
	2.	-		-			-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами		Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Айтор Сордо Редко		Коммерческий директор		0		-
	2.	-		-		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq»
	Дата принятия решения:				31.08.2018г.
	Дата составления протокола:				12.09.2018г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол НС №55 от 31.08.2018г.
	Персональный состав исполнительного органа
	№	Ф.И.О.			Должность
	1	Сайдахмедов Хотам Анварович			Председатель правления
	2	Пуэртас Кано Мануэль			Генеральный директор
	3	Умаров Ибраим Шаевич			Директор по производству
	4	Мачковски Януш Мариан			Директор по техническому и технологическому производству
	5	Айтор Сордо Редко			Коммерческий директор
	6	Марек Хайкович			Финансовый директор
	7	Фарманов Валерий Муминович			Заместитель председателя правлении по транспорту
	8	Собиров Холтой Мирзатоевич			Заместитель председателя правлении по социальным вопросам

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎‎‎‎Ташмухамедов У.Г.

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Бакиев Б.Б.‎‎

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

Существенные факты эмитента от 30.09.2018г.:

№6, 32.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*				-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				06
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:
					внеочередное
	Дата проведения общего собрания:				30.09.2018г.
	Дата составления протокола общего собрания:				27.02.2019г.
	Место проведения общего собрания:				г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.
	Кворум общего собрания:				100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования
			за			против		воздержались
			%	количество		%	количество	%	количество
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.	100	4 999 236		0	0	0	0
	2.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.	100	4 999 236		0	0	0	0
	3.1.	Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2018 год в размере 99 200 065 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 992 000,65 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 0,5% или 496 000,32 тыс. сум, - на дивиденды –70% или 69 440 045,5 тыс. сум, - на счёт нераспределённой прибыли – 23% или 23 312 015,28 тыс. сум, на развитие АО «Махам-Chirchiq», - в резервный фонд - 5% или 4 960 003,25 тыс.сум.	100	4 999 236		0	0	0	0
	3.2.	Объявить промежуточный дивиденд за 1-полугодие 2018 год на 1 акцию в размере 28 347,20 сум с выплатой в виде денежных средств в течение 60 дней с даты принятие решения.	100	4 999 236		0	0	0	0
	4.	В целях оптимизации расходов Общества в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2018 г. №ПП-3928 одобрить передачу Хокимияту Ташкентской области неиспользуемых объектов и территории АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №634 от 08.08.2018г. только при условии представления Хокимиятом Ташкентской области гарантий или указания в документе о передаче о том , что Хокимият Ташкентской области или иное лицо, уполномоченное им на получение от Общества указанных выше активов, будет нести полную ответственность за все расходы на строительство новых ограждений, на оплату услуг кадастровых органов и привлекаемых организаций по разделению и отчуждению территорий и оформлению кадастровых документов, на возмещение стоимости зданий и сооружений, находящихся на этих территориях в порядке согласно Постановлению, а также за все другие расходы, которые могут возникнуть в связи с передачей указанных активов.	100	4 999 236		0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	2.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.
	3.1.	Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2018 год в размере 99 200 065 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 992 000,65 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 0,5% или 496 000,32 тыс. сум, - на дивиденды –70% или 69 440 045,5 тыс. сум, - на развитие АО «Махам-Chirchiq» – 23% или 23 312 015,28 тыс. сум, - в резервный фонд - 5% или 4 960 003,25 тыс.сум.
	3.2.	Объявить промежуточный дивиденд за 1-полугодие 2018 год на 1 акцию в размере 28 347,20 сум с выплатой в виде денежных средств в течение 60 дней с даты принятие решения
	4.	В целях оптимизации расходов Общества в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2018 г. №ПП-3928 одобрить передачу Хокимияту Ташкентской области неиспользуемых объектов и территории АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №634 от 08.08.2018г. только при условии представления Хокимиятом Ташкентской области гарантий или указания в документе о передаче о том , что Хокимият Ташкентской области или иное лицо, уполномоченное им на получение от Общества указанных выше активов, будет нести полную ответственность за все расходы на строительство новых ограждений, на оплату услуг кадастровых органов и привлекаемых организаций по разделению и отчуждению территорий и оформлению кадастровых документов, на возмещение стоимости зданий и сооружений, находящихся на этих территориях в порядке согласно Постановлению, а также за все другие расходы, которые могут возникнуть в связи с передачей указанных активов.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:	Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎
	Сокращенное:	АО «Maxam-Chirchiq»‎
	Наименование биржевого тикера:*	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:	Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:	111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*	info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	Внеочередное Общее собрание акционеров.
	Дата принятия решения:	30.09.2018г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	27.02.2019г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*
	в сумах на одну акцию:	28 347 сум 20 тийин.
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	566,9
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
	в сумах на одну акцию:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	-
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*
	в сумах на одну ценную бумагу:	-
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	-
	Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
	по простым акциям:	27.02.2019г.	27.04.2019г.
	по привилегированным акциям:	-	-
	по иным ценным бумагам:	-	-
	Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

Существенные факты в деятельности эмитента за 2017 год

Fri, 06 Oct 2017 12:59:20 +0500

Существенные факты в деятельности эмитента за 2017 год

(по состоянию на 01.01.2018г.)

№	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Источник и дата публикации
1	Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)	08	10.12.2016г. (13.01.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 13.01.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 13.01.2017г.
2	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	‎‎06	30.06.2017г. (10.07.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 10.07.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 10.07.2017г.
3	Изменения в персональном составе должностных лиц.	‎‎08	30.06.2017г. (10.07.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 10.07.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 10.07.2017г.
4	Изменения в списке аффилированных лиц	‎‎36	30.06.2017г. (10.07.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 10.07.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 10.07.2017г.
5	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	‎‎06	30.09.2017г. (03.10.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 03.10.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 03.10.2017г.
6	Изменения в персональном составе должностных лиц.	‎‎08	30.09.2017г. (03.10.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 03.10.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 03.10.2017г.
7	Изменения в списке аффилированных лиц	‎‎36	30.09.2017г. (03.10.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 03.10.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 03.10.2017г.
8	Начисление доходов по ценным бумагам	32	30.09.2017г. (03.10.2017г.)	http://openinfo.uz/ от 03.10.2017г., www.maxam-chirchiq.uz от 03.10.2017г.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:		Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ».
	Сокращенное:		АО «MAXAM-CHIRCHIQ».
	Наименование биржевого тикера:*		Нет.
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:		Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.
	Почтовый адрес:		Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.
	Адрес электронной почты:*		info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*		http://www.maxam-chirchiq.uz/
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами		Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Грела Даниел		Менеджер производства			0		-
	2.	-		-			-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами		Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Януш Мариан Маковский		Менеджер производства		0		-
	2.	-		-		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq»
	Дата принятия решения:				10.12.2016г.
	Дата составления протокола:				13.01.2017г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**				Протокол НС №48/1 от 10.12.2016г.
	Персональный состав исполнительного органа
	№	Ф.И.О.			Должность
	-	-			-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎‎‎‎

Ташмухамедов У.Г.

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Бакиев Б.Б.‎‎

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:						Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:						АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*						-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:						Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:						111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*						info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*						www.maxam-chirchiq.uz

3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:						06
	Наименование существенного факта:						Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:						годовое
							внеочередное
	Дата проведения общего собрания:						30.06.2017г.
	Дата составления протокола общего собрания:						10.07.2017г.
	Место проведения общего собрания:						г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».
	Кворум общего собрания:						100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование			Итоги голосования
					за				против			воздержались
					%	количество			%		количество	%		количество
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.			100	4 999 236			0		0	0		0
	2.	Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии и сроком на 2 года в следующем составе: 1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии, 2. Касимов Аёмиддин Нажмиддинович - член комиссии, 3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии.			100	4 999 236			0		0	0		0
	3.	Утвердить председателем очередного годового Общего собрания акционеров Пуэртас К.М., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.			100	4 999 236			0		0	0		0
	4.1.	Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год;			100	4 999 236			0		0	0		0
	4.2.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2016 года.			100	4 999 236			0		0	0		0
	4.3.	Принять к сведению заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 17.02.2017 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 14.04.2017 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности.			100	4 999 236			0		0	0		0
	4.4.	Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам.			100	4 999 236			0		0	0		0
	4.5.	Принять к сведению информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, также сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».			100	4 999 236			0		0	0		0
	5.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.			100	4 999 236			0		0	0		0
	6.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год.			100	4 999 236			0		0	0		0
	7.	Полученный чистый убыток 11817700 тыс.сум отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет в порядке согласно законодательству.			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.1.	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе: Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.2.	Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.3.	Дель Сер Хавиер;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.4.	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.5.	Каримов Шухрат;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.6.	Монторо Лопес Хуан Хосе;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.7.	Пак Дмитрий Геннадьевич.			100	4 999 236			0		0	0		0
	9.1.	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии;			100	4 999 236			0		0	0		0
	9.2.	Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии;			100	4 999 236			0		0	0		0
	9.3.	Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии.			100	4 999 236			0		0	0		0
	10.1.	Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.			100	4 999 236			0		0	0		0
	10.2.1	Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава: ООО «ХВ Финансе Консалтинг»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	10.2.2	ООО «ПРОФИ АУДИТ»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	10.2.3	ООО «NAZORAT AUDIT»;			100	4 999 236			0		0	0		0
	10.2.4	ООО «MARIKON AUDIT».			0	0			100		4 999 236	0		0
	10.3.	Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 50 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.			100	4 999 236			0		0	0		0
	10.4.	Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.			100	4 999 236			0		0	0		0
	10.5.	Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 56,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2018 года.			100	4 999 236			0		0	0		0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.		Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	2.		Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии и сроком на 2 года в следующем составе: 1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии, 2. Касимов Аёмиддин Нажмиддинович - член комиссии, 3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии.
	3.		Утвердить председателем очередного годового Общего собрания акционеров Пуэртас К.М., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.
	4.		1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год; 2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2016 года. 3. Принять к сведению заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 17.02.2017 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 14.04.2017 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности. 4. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам. 5. Принять к сведению информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, также сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».
	5.		Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
	6.		Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год.
	7.		Полученный чистый убыток 11817700 тыс.сум отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет в порядке согласно законодательству.
	8. Избрание членов наблюдательного совета:
	Информация о кандидатах												Количество голосов
	№		Ф.И.О.	место работы				принадлежащие им акции
								количество		тип
	1		Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич	председатель правления АО «Узкимёсаноат».				0		0			0
	2		Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич	юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.».				0		0			0
	3		Дель Сер Хавиер	директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».				0		0			0
	4		Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	начальник главного управления координации производства АО «Узкимёсаноат».				0		0			0
	5		Каримов Шухрат	начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан.				0		0			0
	6		Монторо Лопес Хуан Хосе	всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.».				0		0			0
	7		Пак Дмитрий Геннадьевич	первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»				0		0			0
	9.		Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии; 2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии; 3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии.
	10.		1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 2. Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава: 2.1. ООО «ХВ Финансе Консалтинг»; 2.2. ООО «ПРОФИ АУДИТ»; 2.3. ООО «NAZORAT AUDIT»; 2.4. ООО «MARIKON AUDIT». 3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 50 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. 4. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. 5. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 56,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2018 года.
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:			Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:			АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*			-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:			Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:			111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*			info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*			www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:			36
	Наименование существенного факта:			Изменения в списке аффилированных лиц
	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица		Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)		Количества ценных бумаг (размер доли, паев)		Вид ценных бумаг		Тип события
	ООО "CHIRCHIQ AGRO FOOD"		Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.		0		-		Добавлен
	Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич		г.Ташкент, ул.Навои, д.38.		0		-		Добавлен
	Пак Дмитрий Геннадьевич		г.Ташкент, ул.Навои, д.38.		0		-		Добавлен
	Каримов Шухрат		г.Ташкент, ул.Мустакиллик, д.5.		0		-		Добавлен
	Мачковски Януш Мариан		г.Ташкент, ул.Хирмонтепа, д.67А.		0		-		Добавлен
	Бибутова Шахло Сагдуллаевна		г.Ташкент, Карасу-1, д.6, кв.13.		0		-		Исключен
	Чулиев Нурали Солиевич		.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Салар-буйи, д.43, кв.10.		0		-		Исключен
	Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич		г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Тараккиёт, д.62.		0		-		Исключен
	Грела Даниел		г.Ташкент, ул.Хирмонтепа, д.67А.		0		-		Исключен
	Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:					30.06.2017г.
	Список аффилированных лиц
	№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)			Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами		Дата (наступления основания (-ий)
	Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/
	2.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:			Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:			АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*			-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:			Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:			111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.
	Адрес электронной почты:*			info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*			www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:			08
	Наименование существенного факта:			Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Бибутова Шахло Сагдуллаевна	Начальник отдела корпоративного управления и связей с общественностью АО «Узкимёсаноат».		0	-
	2.	Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич	Начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан.		0	-
	3.	Чулиев Нурали Солиевич	Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат».		0	-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич	председатель правления АО «Узкимёсаноат».		0		-
	2.	Каримов Шухрат	начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан.		0		-
	3.	Пак Дмитрий Геннадьевич	первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»		0		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:			Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:			30.06.2017г.
	Дата составления протокола:			10.07.2017г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**			Выписка из протокола ГОСА за 2016 год от 30.06.2017г.
	Персональный состав исполнительного органа
	№	Ф.И.О.		Должность
	1	Сайдахмедов Хотам Анварович		Председатель Правления
	2	Пуэртас Кано Мануэль		Генеральный директор
	3	Умаров Ибрагим Шаевич		Главный инженер - технический директор
	4	Адамчак Аркадиуш Петр		Финансовый директор
	5	Фарманов Валерий Муминович		Заместитель председателя Правления по транспорту
	6	Собиров Холтой Мирзатоевич		Заместитель председателя Правления по социальным вопросам
	7	Кособуцки Михал		Коммерческий директор
	8	Мачковски Януш Мариан		Менеджер по производству

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.‎‎

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:							Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:							АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*							-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:							Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:							111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*							info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*							www.maxam-chirchiq.uz

3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:							06
	Наименование существенного факта:							Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:							годовое
								внеочередное
	Дата проведения общего собрания:							30.09.2017г.
	Дата составления протокола общего собрания:							03.10.2017г.
	Место проведения общего собрания:							г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».
	Кворум общего собрания:							100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование				Итоги голосования
						за				против			воздержались
						%	количество			%		количество	%		количество
	1.	Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.				100	4 999 236			0		0	0		0
	2.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.				100	4 999 236			0		0	0		0
	3.1	Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2017 года в размере 10 000 000 тыс. сум в следующем порядке: - 5 процентов или 500 000 000 сум - в резервный фонд АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд модернизации и новых технологий АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд охраны труда и техники безопасности АО «Махам-Chirchiq»; - 18 процентов или 1 800 000 000 сум - на развитие производства АО «Махам-Chirchiq» с целевым направлением средств на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств; - 75 процентов или 7 500 000 000 сум - на начисление промежуточных дивидендов акционерам АО «Махам-Chirchiq».				100	4 999 236			0		0	0		0
	3.2.	АО «Махам-Chirchiq» осуществить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1-полугодия 2017 года денежными средствами в размере 1 500 сум 22 тийин на 1 акцию.				100	4 999 236			0		0	0		0
	4.1.	Утвердить прекращение полномочий Н.С.Ибрагимова как члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» с 5 августа 2017 года на основании его заявления о досрочном прекращении его полномочий.				100	4 999 236			0		0	0		0
	4.2.	Избрать Набиева Шавката Раджабалиевича в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq».				100	4 999 236			0		0	0		0
	5.1.	Утвердить организационную структуру управления АО «Махам-Chirchiq» с учётом изменений в структуре Правления АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2.				100	4 999 236			0		0	0		0
	5.2.	Утвердить изменения в устав АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3.				100	4 999 236			0		0	0		0
	5.3.	Рекомендовать акционерам АО «Махам-Chirchiq» подписать дополнительное соглашение к Акционерному договору согласно приложению №4 к настоящему протоколу.				100	4 999 236			0		0	0		0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.		Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.
	2.		Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	3.1		Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2017 года в размере 10 000 000 тыс. сум в следующем порядке: - 5 процентов или 500 000 000 сум - в резервный фонд АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд модернизации и новых технологий АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд охраны труда и техники безопасности АО «Махам-Chirchiq»; - 18 процентов или 1 800 000 000 сум - на развитие производства АО «Махам-Chirchiq» с целевым направлением средств на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств; - 75 процентов или 7 500 000 000 сум - на начисление промежуточных дивидендов акционерам АО «Махам-Chirchiq».
	3.2		АО «Махам-Chirchiq» осуществить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1-полугодия 2017 года денежными средствами в размере 1 500 сум 22 тийин на 1 акцию.
	4.1		Утвердить прекращение полномочий Н.С.Ибрагимова как члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» с 5 августа 2017 года на основании его заявления о досрочном прекращении его полномочий.
	4.2		Избрать Набиева Шавката Раджабалиевича в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq».
	5.1		Утвердить организационную структуру управления АО «Махам-Chirchiq» с учётом изменений в структуре Правления АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2.
	5.2		Утвердить изменения в устав АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3.
	5.3		Рекомендовать акционерам АО «Махам-Chirchiq» подписать дополнительное соглашение к Акционерному договору согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

	Информация о кандидатах													Количество голосов
	№		Ф.И.О.	место работы					принадлежащие им акции
									количество		тип
	1		Набиев Шавкат Раджабалиевич	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».					0		0			0


	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**				12.6. O’rinbosarlik. Boshqaruv Raisi yo'q bo'lgan paytda uning huquq va vazifalarini vaqtincha Bosh direktor bajaradi. Bosh direktor yo'q bo’lsa, Boshqaruv Raisining huquq va vazifalarini vaqtincha Ishlab chiqarish bo’yicha director bajaradi.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.

* Указывается при наличии.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:			Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:			АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*			-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:			Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:			111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.
	Адрес электронной почты:*			info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*			www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:			08
	Наименование существенного факта:			Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	Начальник Главного управления координации производства АО «Узкимёсаноат»		0	-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность		Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Набиев Шавкат Раджабалиевич	Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».		0		-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:			Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:			30.09.2017г.
	Дата составления протокола:			03.10.2017г.
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**			Вып.Прот.ВОСА-30.9.17(Munites of the GMS RUS)img277.pdf
	Персональный состав исполнительного органа
	№	Ф.И.О.		Должность
	1	Сайдахмедов Хотам Анварович		Председатель Правления
	2	Пуэртас Кано Мануэль		Генеральный директор
	3	Умаров Ибрагим Шаевич		Главный инженер - технический директор
	4	Адамчак Аркадиуш Петр		Финансовый директор
	5	Фарманов Валерий Муминович		Заместитель председателя Правления по транспорту
	6	Собиров Холтой Мирзатоевич		Заместитель председателя Правления по социальным вопросам
	7	Кособуцки Михал		Коммерческий директор
	8	Мачковски Януш Мариан		Менеджер по производству

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.‎‎

* Указывается при наличии.

** Прикрепляется.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:			Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:			АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*			-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:			Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:			111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*			info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*			www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:			36
	Наименование существенного факта:			Изменения в списке аффилированных лиц
	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица		Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)		Количества ценных бумаг (размер доли, паев)		Вид ценных бумаг		Тип события
	Набиев Шавкат Раджабалиевич		г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38.		0		-		Добавлен
	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич		г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38.		0		-		Исключен
	Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:					03.10.2017г.
	Список аффилированных лиц
	№	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)			Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами		Дата (наступления основания (-ий)
	Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/
	1.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:	Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:	АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:	Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:	111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*	info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:	32
	Наименование существенного факта:	Начисление доходов по ценным бумагам
	Орган эмитента, принявший решение:	Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:	30.09.2017г.
	Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:	03.10.2017г.
	Начисление дивидендов по простым акциям*
	в сумах на одну акцию:	1500,22
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	30
	Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
	в сумах на одну акцию:	0
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:	0
	Начисление доходов по иным ценным бумагам*
	в сумах на одну ценную бумагу:	0
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:	0
	Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам	Дата начала	Дата окончания
	по простым акциям:	30.09.2017г.	30.11.2017г.
	по привилегированным акциям:	-	-
	по иным ценным бумагам:	-	-
	Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):	Денежные средства.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера:	‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	____________Бакиев Б.Б.‎‎

* Указывается при наличии.

Существенные факты в деятельности эмитента за 2016 год

Mon, 28 Mar 2016 13:51:30 +0500

Существенные факты в деятельности эмитента за 2016 год

(по состоянию на 24.06.2016г.)

№	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Источник и дата публикации
1	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	06	18.06.2016г.	http://openinfo.uz/ от 21.06.2016г., Экон.газета «Биржа», №71 (2090)‎‎ от 21.06.2016г.
2	Изменение в персональном составе должностных лиц (членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа)	08	18.06.2016г.	http://openinfo.uz/ от 22.06.2016г., Экон.газета «Биржа», №73 (2092)‎‎ от 25.06.2016г.
3	Изменения в списке аффилированных лиц	36	18.06.2016г.	http://openinfo.uz/ от 22.06.2016г., Экон.газета «Биржа», №73 (2092)‎‎ от 25.06.2016г.

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:						Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:						АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*						-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:						Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:						111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.
	Адрес электронной почты:*						info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*						www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:						06
	Наименование существенного факта:						Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:						годовое
							очередное
	Дата проведения общего собрания:						18.06.2016г.
	Дата составления протокола общего собрания:						21.06.2015г.
	Место проведения общего собрания:						г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».
	Кворум общего собрания:						100%
	№	Вопросы, поставленные на голосование			Итоги голосования
					за				против			воздержались
					%	количество			%		количество	%		количество
	1.	Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.			100	4 999 236			0		0	0		0
	2.	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам работы в 2015 году.			100	4 999 236			0		0	0		0
	3.	Принять к сведению информацию о результатах хозяйственной деятельности за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, список заключенных в отчётном году обществом крупных сделок и информацию о сделках с аффилированными лицами			100	4 999 236			0		0	0		0
	4.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период.			100	4 999 236			0		0	0		0
	5.1.	Принять к сведению положительное заключение ООО «MARIKON-AUDIT» №40 от 15.03.2016 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2015 год по национальным стандартам.			100	4 999 236			0		0	0		0
	5.2.	Принять к сведению аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» финансовой отчетности АО «Maxam-Chichiq» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) от 30.05.2016 года			100	4 999 236			0		0	0		0
	6.1.	Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2015 год;			100	4 999 236			0		0	0		0
	6.2.	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2015 года.			100	4 999 236			0		0	0		0
	7.1.	Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.			100	4 999 236			0		0	0		0
	7.2. 7.2.1.	Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава: Компания «DELOITTIE»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	7.2.2.	ООО «MARIKON AUDIT»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	7.2.3.	ООО «FTF-AUDIT»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	7.2.4.	ООО «NAZORAT AUDIT»;			100	4 999 236			0		0	0		0
	7.2.5.	ООО «TSIAR-FINANS»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	7.2.6.	ООО «КонсАудитИнформ»;			0	0			100		4 999 236	0		0
	7.2.7.	ООО «MAGNIT FINANS».			0	0			100		4 999 236	0		0
	7.3.	Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита в размере 30 млн.сум и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 30 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.			100	4 999 236			0		0	0		0
	7.4.	Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения сплошной обзорной проверки общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.			100	4 999 236			0		0	0		0
	7.5.	Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 50,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2017 года.			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.1.	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе: Абдурахманова Рано Абдул-ахатовна			0	0			100		4 999 236	0		0
	8.2.	Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.3.	Бибутова Шахло Сагдуллаевна;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.4.	Дель Сер Хавиер;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.5.	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.6.	Монторо Лопес Хуан Хосе;			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.7.	Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич.			100	4 999 236			0		0	0		0
	8.8.	Чулиев Нурали Солиевич.			100	4 999 236			0		0	0		0
	9.1	Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: Абдурахманов Искандар Юсупович - председатель комиссии;			100	4 999 236			0		0	0		0
	9.2	Зиятов Жамшид Жамилович - член комиссии;			100	4 999 236			0		0	0		0
	9.3	Хуан Карлос Бакеро - член комиссии.			100	4 999 236			0		0	0		0
	10.	Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №2.			100	4 999 236			0		0	0		0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.		Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.
	2.		Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам работы в 2015 году.
	3.		Принять к сведению информацию о результатах хозяйственной деятельности за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, список заключенных в отчётном году обществом крупных сделок и информацию о сделках с аффилированными лицами
	4.		Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период.
	5.		5.1. Принять к сведению положительное заключение ООО «MARIKON-AUDIT» №40 от 15.03.2016 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2015 год по национальным стандартам. 5.2. Принять к сведению аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» финансовой отчетности АО «Maxam-Chichiq» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) от 30.05.2016 года.
	6.		6.1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2015 год; 6.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2015 года.
	7.		7.1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 7.2. Определить аудиторскую организацию ООО «NAZORAT AUDIT» для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 7.3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита в размере 30 млн.сум и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 30 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. 7.4. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения сплошной обзорной проверки общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года. 7.5. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 50,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2017 года.
	8. Избрание членов наблюдательного совета:
	Информация о кандидатах												Количество голосов
	№		Ф.И.О.	место работы				принадлежащие им акции
								количество		тип
	1		Абдурахманова Рано Абдул-ахатовна	Начальник управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»				0		-			0
	2		Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич	юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.»				0		-			4 999 236
	3		Бибутова Шахло Сагдуллаевна	начальник бюро приватизации ГАК «Узкимёсаноат»				0		-			4 999 236
	4		Дель Сер Хавиер	Директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP»;				0		-			4 999 236
	5		Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	председатель правления АО «Узкимёсаноат»				0		-			4 999 236
	6		Монторо Лопес Хуан Хосе	всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «MaxamCorp Holding S.L.»				0		-			4 999 236
	7		Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич	начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан				0		-			4 999 236
	8		Чулиев Нурали Солиевич	Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»				0		-			4 999 236
	9.		Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Абдурахманов Искандар Юсупович - председатель комиссии; 2. Зиятов Жамшид Жамилович - член комиссии; 3. Хуан Карлос Бакеро - член комиссии.
10.		Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №2.

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:				Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:				АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:				Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:				111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.
	Адрес электронной почты:*				info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*				www.maxam-chirchiq.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:				08
	Наименование существенного факта:				Изменение в персональном составе должностных лиц (членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа)
	в случае прекращения полномочия должностного лица
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Кучкаров Зокир Курбаналиевич	Член Наблюдательного совета, заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».			-	-
	2.	Мигель Анхел Флорез Мартинез	Член Наблюдательного совета, Менеджер управления производства компании «MaxamCorp Holding S.L.».			-	-
	в случае избрания (назначения) должностного лица
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами	Должность			Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
	1.	Дель Сер Хавиер	Член Наблюдательного совета, директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».			-	-
	2.	Чулиев Нурали Солиевич	Член Наблюдательного совета, главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат».			-	-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:					Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения:					18.06.2016г.
	Дата составления протокола:					21.06.2016г.
	Выписка из протокола очередного годового общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» №21 от 18.06.2016г. *
	Персональный состав Наблюдательного совета:
	№	Ф.И.О.		Должность
	1	Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич		Член Наблюдательного совета, юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.».
	2	Бибутова Шахло Сагдуллаевна		Член Наблюдательного совета, начальник бюро приватизации ГАК «Узкимёсаноат».
	3	Дель Сер Хавиер		Член Наблюдательного совета, директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».
	4	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич		Член Наблюдательного совета, председатель правления АО «Узкимёсаноат».
	5	Монторо Лопес Хуан Хосе		Председатель Наблюдательного совета, всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «MaxamCorp Holding S.L.».
	6	Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич		Член Наблюдательного совета, начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
	7	Чулиев Нурали Солиевич		Член Наблюдательного совета, главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат».

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:			Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»
	Сокращенное:			АО «Maxam-Chirchiq»
	Наименование биржевого тикера:*
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:			Ташкентская область, г.Чирчик
	Почтовый адрес:			111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.
	Адрес электронной почты:*			info@maxam-chirchiq.uz
	Официальный веб-сайт:*			www.maxam-chirchiq.uz
3 .	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:			36
	Наименование существенного факта:			Изменения в списке аффилированных лиц
	Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица	Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)			Количества ценных бумаг (размер доли, паев)	Вид ценных бумаг	Тип события
	Кучкаров Зокир Курбаналиевич	Таш.обл., г.Чирчик, ул.Фаровонлик, д.1, кв.11.			0	-	Исключен
	Мигель Анхел Флорез Мартинез	Avenida de los Prunos 1, Bloque B 10A 28042 Madrid.			0	-	Исключен
	Дель Сер Хавиер	Испания, 28042, Мадрид, Авеида дель Партенон, 16, 5-этаж.			0	-	Включен
	Чулиев Нурали Солиевич	г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Салар-буйи, д.43, кв.10.			0	-	Включен
	Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:		21.06.2016г.
	Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/

Существенные факты в деятельности эмитента за 2015 год

Wed, 10 Jun 2015 11:46:40 +0500

(по состоянию на 31.12.2015г.)

№	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Источник и дата публикации
1	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	‎‎06 (03)	23.05.2015г.	http://csm.gov.uz/ 03.06.2015г.
2	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг	‎‎31 (15)	23.05.2015г.	http://csm.gov.uz/ 03.06.2015г.
3	Начисление доходов по ценным бумагам	‎‎32 (16)	23.05.2015г.	http://csm.gov.uz/ 03.06.2015г.
4	Изменения в списке аффилированных лиц	‎‎36 (19)	23.05.2015г.	http://csm.gov.uz/ 03.06.2015г.
5	Изменения в персональном составе должностных лиц.	‎‎08 (05)	29.05.2015г.	http://csm.gov.uz/ 08.06.2015г.
6	Изменения в списке аффилированных лиц	‎‎36 (19)	29.05.2015г.	http://csm.gov.uz/ 08.06.2015г.
7	Выпуск ценных бумаг	25 (13)	21.07.2015г.	http://csm.gov.uz/ 23.07.2015г.