НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ».

Сокращенное:

АО «MAXAM-CHIRCHIQ».

Наименование биржевого тикера:*

Нет.

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.

Почтовый адрес:

Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

http://www.maxam-chirchiq.uz/

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Грела Даниел

Менеджер производства

0

-

2.

-

-

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Януш Мариан Маковский

Менеджер производства

0

-

2.

-

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq»

Дата принятия решения:

10.12.2016г.

Дата составления протокола:

13.01.2017г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол НС №48/1 от 10.12.2016г.

Персональный состав исполнительного органа

№

Ф.И.О.

Должность

-

-

-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎‎‎‎

Ташмухамедов У.Г.

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Бакиев Б.Б.‎‎

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

30.06.2017г.

Дата составления протокола общего собрания:

10.07.2017г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии и сроком на 2 года в следующем составе:

1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии,

2. Касимов Аёмиддин Нажмиддинович - член комиссии,

3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Утвердить председателем очередного годового Общего собрания акционеров Пуэртас К.М., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.1.

Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год;

100

4 999 236

0

0

0

0

4.2.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2016 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.3.

Принять к сведению заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 17.02.2017 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 14.04.2017 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.4.

Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.5.

Принять к сведению информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, также сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».

100

4 999 236

0

0

0

0

5.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

100

4 999 236

0

0

0

0

6.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.

Полученный чистый убыток 11817700 тыс.сум отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет в порядке согласно законодательству.

100

4 999 236

0

0

0

0

8.1.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе:

Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.2.

Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.3.

Дель Сер Хавиер;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.4.

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.5.

Каримов Шухрат;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.6.

Монторо Лопес Хуан Хосе;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.7.

Пак Дмитрий Геннадьевич.

100

4 999 236

0

0

0

0

9.1.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии;

100

4 999 236

0

0

0

0

9.2.

Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии;

100

4 999 236

0

0

0

0

9.3.

Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.1.

Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.2.1

Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава:

ООО «ХВ Финансе Консалтинг»;

0

0

100

4 999 236

0

0

10.2.2

ООО «ПРОФИ АУДИТ»;

0

0

100

4 999 236

0

0

10.2.3

ООО «NAZORAT AUDIT»;

100

4 999 236

0

0

0

0

10.2.4

ООО «MARIKON AUDIT».

0

0

100

4 999 236

0

0

10.3.

Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 50 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.4.

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.5.

Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 56,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2018 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии и сроком на 2 года в следующем составе:

1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии,

2. Касимов Аёмиддин Нажмиддинович - член комиссии,

3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии.

3.

Утвердить председателем очередного годового Общего собрания акционеров Пуэртас К.М., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

4.

1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год;

2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2016 года.

3. Принять к сведению заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 17.02.2017 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 14.04.2017 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности.

4. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам.

5. Принять к сведению информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, также сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq».

5.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

6.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год.

7.

Полученный чистый убыток 11817700 тыс.сум отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет в порядке согласно законодательству.

   8.       Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

1

Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич

председатель правления АО «Узкимёсаноат».

0

0

0

2

Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич

юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.».

0

0

0

3

Дель Сер Хавиер

директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».

0

0

0

4

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич

начальник главного управления координации производства АО «Узкимёсаноат».

0

0

0

5

Каримов Шухрат

начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан.

0

0

0

6

Монторо Лопес Хуан Хосе

всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.».

0

0

0

7

Пак Дмитрий Геннадьевич

первый заместитель председателя правления

АО «Узкимёсаноат»

0

0

0

9.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии;

2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии;

3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии.

10.

1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

2. Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава:

2.1. ООО «ХВ Финансе Консалтинг»;

2.2. ООО «ПРОФИ АУДИТ»;

2.3. ООО «NAZORAT AUDIT»;

2.4. ООО «MARIKON AUDIT».

3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 50 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.

4. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

5. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 56,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2018 года.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица

(государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

ООО "CHIRCHIQ AGRO FOOD"

Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.

0

-

Добавлен

Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич

г.Ташкент, ул.Навои, д.38.

0

-

Добавлен

Пак Дмитрий Геннадьевич

г.Ташкент, ул.Навои, д.38.

0

-

Добавлен

Каримов Шухрат

г.Ташкент, ул.Мустакиллик, д.5.

0

-

Добавлен

Мачковски Януш Мариан

г.Ташкент, ул.Хирмонтепа, д.67А.

0

-

Добавлен

Бибутова Шахло Сагдуллаевна

г.Ташкент, Карасу-1, д.6, кв.13.

0

-

Исключен

Чулиев Нурали Солиевич

.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Салар-буйи, д.43, кв.10.

0

-

Исключен

Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич

г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Тараккиёт, д.62.

0

-

Исключен

Грела Даниел

г.Ташкент, ул.Хирмонтепа, д.67А.

0

-

Исключен

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

30.06.2017г.

Список аффилированных лиц

№

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство),

(государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами

Дата (наступления основания (-ий)

Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/

2.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:                                                                               

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Бибутова Шахло Сагдуллаевна

Начальник отдела корпоративного управления и связей с общественностью АО «Узкимёсаноат».

0

-

2.

Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич

Начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

0

-

3.

Чулиев Нурали Солиевич

Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат».

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич

председатель правления АО «Узкимёсаноат».

0

-

2.

Каримов Шухрат

начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан.

0

-

3.

Пак Дмитрий Геннадьевич

первый заместитель председателя правления

АО «Узкимёсаноат»

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

30.06.2017г.

Дата составления протокола:

10.07.2017г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Выписка из протокола ГОСА за 2016 год от 30.06.2017г.

Персональный состав исполнительного органа

№

Ф.И.О.

Должность

1

Сайдахмедов Хотам Анварович

Председатель Правления

2

Пуэртас Кано Мануэль

Генеральный директор

3

Умаров Ибрагим Шаевич

Главный инженер - технический директор

4

Адамчак Аркадиуш Петр

Финансовый директор

5

Фарманов Валерий Муминович

Заместитель председателя Правления по транспорту

6

Собиров Холтой Мирзатоевич

Заместитель председателя Правления по социальным вопросам

7

Кособуцки Михал

Коммерческий директор

8

Мачковски Януш Мариан

Менеджер по производству

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.‎‎

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

30.09.2017г.

Дата составления протокола общего собрания:

03.10.2017г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.1

Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2017 года в размере 10 000 000 тыс. сум в следующем порядке:

- 5 процентов или 500 000 000 сум - в резервный фонд АО «Махам-Chirchiq»;

- 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд модернизации и новых технологий АО «Махам-Chirchiq»;

- 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд охраны труда и техники безопасности АО «Махам-Chirchiq»;

- 18 процентов или 1 800 000 000 сум - на развитие производства АО «Махам-Chirchiq» с целевым направлением средств на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств;

- 75 процентов или 7 500 000 000 сум - на начисление промежуточных дивидендов акционерам АО «Махам-Chirchiq».

100

4 999 236

0

0

0

0

3.2.

АО «Махам-Chirchiq» осуществить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1-полугодия 2017 года денежными средствами в размере 1 500 сум 22 тийин на 1 акцию.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.1.

Утвердить прекращение полномочий Н.С.Ибрагимова как члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» с 5 августа 2017 года на основании его заявления о досрочном прекращении его полномочий.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.2.

Избрать Набиева Шавката Раджабалиевича в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq».

100

4 999 236

0

0

0

0

5.1.

Утвердить организационную структуру управления АО «Махам-Chirchiq» с учётом изменений в структуре Правления АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.2.

Утвердить изменения в устав АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.3.

Рекомендовать акционерам АО «Махам-Chirchiq» подписать дополнительное соглашение к Акционерному договору согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

2.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

3.1

Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2017 года в размере 10 000 000 тыс. сум в следующем порядке:

- 5 процентов или 500 000 000 сум - в резервный фонд АО «Махам-Chirchiq»;

- 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд модернизации и новых технологий АО «Махам-Chirchiq»;

- 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд охраны труда и техники безопасности АО «Махам-Chirchiq»;

- 18 процентов или 1 800 000 000 сум - на развитие производства АО «Махам-Chirchiq» с целевым направлением средств на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств;

- 75 процентов или 7 500 000 000 сум - на начисление промежуточных дивидендов акционерам АО «Махам-Chirchiq».

3.2

АО «Махам-Chirchiq» осуществить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1-полугодия 2017 года денежными средствами в размере 1 500 сум 22 тийин на 1 акцию.

4.1

Утвердить прекращение полномочий Н.С.Ибрагимова как члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» с 5 августа 2017 года на основании его заявления о досрочном прекращении его полномочий.

4.2

Избрать Набиева Шавката Раджабалиевича в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq».

5.1

Утвердить организационную структуру управления АО «Махам-Chirchiq» с учётом изменений в структуре Правления АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2.

5.2

Утвердить изменения в устав АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3.

5.3

Рекомендовать акционерам АО «Махам-Chirchiq» подписать дополнительное соглашение к Акционерному договору согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

1

Набиев Шавкат Раджабалиевич

Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».

0

0

0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

12.6. O’rinbosarlik. Boshqaruv Raisi yo'q bo'lgan paytda uning huquq va vazifalarini vaqtincha Bosh direktor bajaradi.  Bosh direktor yo'q bo’lsa, Boshqaruv Raisining huquq va vazifalarini vaqtincha Ishlab chiqarish bo’yicha director bajaradi.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич

Начальник Главного управления координации производства АО «Узкимёсаноат»

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Набиев Шавкат Раджабалиевич

Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

30.09.2017г.

Дата составления протокола:

03.10.2017г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Вып.Прот.ВОСА-30.9.17(Munites of the GMS RUS)img277.pdf

Персональный состав исполнительного органа

№

Ф.И.О.

Должность

1

Сайдахмедов Хотам Анварович

Председатель Правления

2

Пуэртас Кано Мануэль

Генеральный директор

3

Умаров Ибрагим Шаевич

Главный инженер - технический директор

4

Адамчак Аркадиуш Петр

Финансовый директор

5

Фарманов Валерий Муминович

Заместитель председателя Правления по транспорту

6

Собиров Холтой Мирзатоевич

Заместитель председателя Правления по социальным вопросам

7

Кособуцки Михал

Коммерческий директор

8

Мачковски Януш Мариан

Менеджер по производству

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.‎‎

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица

(государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

Набиев Шавкат Раджабалиевич

г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38.

0

-

Добавлен

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич

г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38.

0

-

Исключен

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

03.10.2017г.

Список аффилированных лиц

№

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство),

(государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами

Дата (наступления основания (-ий)

Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/

1.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

30.09.2017г.

Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:

03.10.2017г.

Начисление дивидендов по простым акциям*

в сумах на одну акцию:

1500,22

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

30

Начисление дивидендов по привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

0

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

0

Начисление доходов по иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

0

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

0

Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам

Дата начала

Дата окончания

по простым акциям:

30.09.2017г.

30.11.2017г.

по привилегированным акциям:

-

-

по иным ценным бумагам:

-

-

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________Сайдахмедов Х.А.‎‎‎

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:

‎____________Ташмухамедов У.Г.‎‎‎

‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________Бакиев Б.Б.‎‎