1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество  «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

 АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

очередное

Дата проведения общего собрания:

18.06.2016г.

Дата составления протокола общего собрания:

21.06.2015г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам работы в 2015 году.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Принять к сведению информацию о результатах хозяйственной деятельности за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, список заключенных в отчётном году обществом крупных сделок и информацию о сделках с аффилированными лицами

100

4 999 236

0

0

0

0

4.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.1.

Принять к сведению положительное заключение ООО «MARIKON-AUDIT» №40 от 15.03.2016 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2015 год по национальным стандартам.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.2.

Принять к сведению аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» финансовой отчетности АО «Maxam-Chichiq» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) от 30.05.2016 года

100

4 999 236

0

0

0

0

6.1.

Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2015 год;

100

4 999 236

0

0

0

0

6.2.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2015 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.1.

Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.2.

7.2.1.

Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава:

 Компания «DELOITTIE»;

0

0

100

4 999 236

0

0

7.2.2.

 ООО «MARIKON AUDIT»;

0

0

100

4 999 236

0

0

7.2.3.

 ООО «FTF-AUDIT»;

0

0

100

4 999 236

0

0

7.2.4.

 ООО «NAZORAT AUDIT»;

100

4 999 236

0

0

0

0

7.2.5.

ООО «TSIAR-FINANS»;

0

0

100

4 999 236

0

0

7.2.6.

ООО «КонсАудитИнформ»;

0

0

100

4 999 236

0

0

7.2.7.

ООО «MAGNIT FINANS».

0

0

100

4 999 236

0

0

7.3.

Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита в размере 30 млн.сум и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 30 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.4.

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения сплошной обзорной проверки общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

7.5.

Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 50,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2017 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

8.1.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе:

Абдурахманова Рано Абдул-ахатовна

0

0

100

4 999 236

0

0

8.2.

 Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.3.

 Бибутова Шахло Сагдуллаевна;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.4.

 Дель Сер Хавиер;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.5.

 Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.6.

 Монторо Лопес Хуан Хосе;

100

4 999 236

0

0

0

0

8.7.

 Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич.

100

4 999 236

0

0

0

0

8.8.

 Чулиев Нурали Солиевич.

100

4 999 236

0

0

0

0

9.1

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

 Абдурахманов Искандар Юсупович - председатель комиссии;

100

4 999 236

0

0

0

0

9.2

 Зиятов Жамшид Жамилович - член комиссии;

100

4 999 236

0

0

0

0

9.3

 Хуан Карлос Бакеро - член комиссии.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.

Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №2.

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам работы в 2015 году.

3.

Принять к сведению информацию о результатах хозяйственной деятельности за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, список заключенных в отчётном году обществом крупных сделок и информацию о сделках с аффилированными лицами

4.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» за отчётный период.

5.

5.1. Принять к сведению положительное заключение ООО «MARIKON-AUDIT» №40 от 15.03.2016 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2015 год по национальным стандартам.

5.2. Принять к сведению аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» финансовой отчетности АО «Maxam-Chichiq» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) от 30.05.2016 года.

6.

6.1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2015 год;

6.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2015 года.

7.

7.1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

7.2. Определить аудиторскую организацию ООО «NAZORAT AUDIT» для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

7.3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита в размере 30 млн.сум и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 30 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу.

7.4. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения сплошной обзорной проверки общества согласно международным стандартам аудита за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.

7.5. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 50,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2017 года.

 8. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

1

Абдурахманова Рано Абдул-ахатовна

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узкимёсаноат»

0

-

0

2

Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич

юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.»

0

-

4 999 236

3

Бибутова Шахло Сагдуллаевна

начальник бюро приватизации ГАК «Узкимёсаноат»

0

-

4 999 236

4

Дель Сер Хавиер

Директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP»;

0

-

4 999 236

5

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич

председатель правления АО «Узкимёсаноат»

0

-

4 999 236

6

Монторо Лопес Хуан Хосе

всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «MaxamCorp Holding S.L.»

0

-

4 999 236

7

Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич

начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан

0

-

4 999 236

8

Чулиев Нурали Солиевич

Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат»

0

-

4 999 236

9.

Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Абдурахманов Искандар Юсупович - председатель комиссии;

2. Зиятов Жамшид Жамилович - член комиссии;

3. Хуан Карлос Бакеро - член комиссии.

10.

Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №2.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество  «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Кучкаров Зокир Курбаналиевич

Член Наблюдательного совета, заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».

-

-

2.

Мигель Анхел Флорез Мартинез

Член Наблюдательного совета, Менеджер управления производства компании «MaxamCorp Holding S.L.».

-

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Дель Сер Хавиер

Член Наблюдательного совета, директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».

-

-

2.

Чулиев Нурали Солиевич

Член Наблюдательного совета, главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат».

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

18.06.2016г.

Дата составления протокола:

21.06.2016г.

Выписка из протокола очередного годового общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» №21 от 18.06.2016г. *

Персональный состав Наблюдательного совета:

№

Ф.И.О.

Должность

1

Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич

Член Наблюдательного совета, юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.».

2

Бибутова Шахло Сагдуллаевна

Член Наблюдательного совета, начальник бюро приватизации ГАК «Узкимёсаноат».

3

Дель Сер Хавиер

Член Наблюдательного совета, директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP».

4

Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич

Член Наблюдательного совета, председатель правления АО «Узкимёсаноат».

5

Монторо Лопес Хуан Хосе

Председатель Наблюдательного совета, всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития компании «MaxamCorp Holding S.L.».

6

Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич

Член Наблюдательного совета, начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

7

Чулиев Нурали Солиевич

Член Наблюдательного совета, главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат».

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество  «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3

.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица

(государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

Кучкаров Зокир Курбаналиевич

Таш.обл., г.Чирчик, ул.Фаровонлик, д.1, кв.11.

0

-

Исключен

Мигель Анхел Флорез Мартинез

Avenida de los Prunos 1, Bloque B 10A 28042 Madrid.

0

-

Исключен

Дель Сер Хавиер

Испания, 28042, Мадрид, Авеида дель Партенон, 16, 5-этаж.

0

-

Включен

Чулиев Нурали Солиевич

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Салар-буйи, д.43, кв.10.

0

-

Включен

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

21.06.2016г.

Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/