Акционерное общество «MAXAM-CHIRCHIQ» уведомляет акционеров АО “Maxam-Chirchiq» о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 4 мая 2023 года в 15-00 часов (начало регистрации 14:00) по адресу: г.Ташкент, ул.Навои, д.38, в административном здании АО «Узкимёсаноат» по следующей повестке дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.       Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 года.                                                                                                                                    

2.       Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» и срока их полномочий.                                                                                                                  

3.       Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 года.                                                                                                                

4.       Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за 2021год.   

5.       Заслушивание отчета правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 год.                       

6.       Утверждение Годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 год.             

7.       Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 год, подготовленных в соответствии с НСАД и МСА.                                                                                                                   

8.       Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.  

9.       Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq».                                                     

10.   Распределение чистой прибыли АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 года и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.                                               

11.   Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Maxam-Chirchiq».                   

12.   Избрание членов ревизионной комиссии Общества АО «Maxam-Chirchiq».                                        

13.   Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 года.                                                                                                                                    

        14. Утверждение организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq».                   

Решение о дате закрытия реестра акционеров принято на заседании Наблюдательного совета общества, проведенного 05.04.2023г.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг:

Реестр для оповещения акционеров - 05.04.2023 года,

Реестр акционеров, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 28.04.2023 года для проведения годового общего собрания 04.05.2023г.

Для дополнительной информации просим обратиться по телефону: 8 (37071) 9-31-24, e-mail: privat@maxam-chirchiq.uz