Акционерное общество «MAXAM-CHIRCHIQ» уведомляет акционеров АО “Maxam-Chirchiq» о проведении Годового Общего Собрания акционеров по итогам 2022 и 2023 годов, которое состоится 17 апреля 2025 года в 10-00 часов (начало регистрации 9:30) по адресу: г.Ташкент, ул.Навои, д.38, в административном здании АО «Узкимёсаноат» по следующей повестке дня:

ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов.

2. Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов.

3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

4. Заслушивание отчета правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

5. Утверждение Годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

6. Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах, подготовленных в соответствии с НСАД и МСА.

7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 и 2023 годах

8. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

9. Распределение чистой прибыли АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.

10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Т.А.

11. Избрание в состав Наблюдательного АО «Maxam-Chirchiq» кандидатуру первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Ж.И.

12. Внесение изменений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции (в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» согласно которым члены в правление и наблюдательный совет акционеров общества избираются сроком на 3 года).

13. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов.   

14. Утверждение новой организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq».            

Для дополнительной информации просим обратиться по телефону: 8 (37071) 9-31-24, e-mail: privat@maxam-chirchiq.uz