Существенные факты в деятельности эмитента за 2017 год
(по состоянию на 01.01.2018г.)
№ |
Наименование существенного факта |
№ существенного факта |
Дата наступления существенного факта |
Источник и дата публикации |
1 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) |
08 |
10.12.2016г. (13.01.2017г.) |
от 13.01.2017г., от 13.01.2017г. |
2 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
06 |
30.06.2017г. (10.07.2017г.) |
от 10.07.2017г., от 10.07.2017г. |
3 |
Изменения в персональном составе должностных лиц. |
08 |
30.06.2017г. (10.07.2017г.) |
от 10.07.2017г., от 10.07.2017г. |
4 |
Изменения в списке аффилированных лиц |
36 |
30.06.2017г. (10.07.2017г.) |
от 10.07.2017г., от 10.07.2017г. |
5 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
06 |
30.09.2017г. (03.10.2017г.) |
от 03.10.2017г., от 03.10.2017г. |
6 |
Изменения в персональном составе должностных лиц. |
08 |
30.09.2017г. (03.10.2017г.) |
от 03.10.2017г., от 03.10.2017г. |
7 |
Изменения в списке аффилированных лиц |
36 |
30.09.2017г. (03.10.2017г.) |
от 03.10.2017г., от 03.10.2017г. |
8 |
Начисление доходов по ценным бумагам |
32 |
30.09.2017г. (03.10.2017г.) |
от 03.10.2017г., от 03.10.2017г. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||
Полное: |
Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ». | ||||||||
Сокращенное: |
АО «MAXAM-CHIRCHIQ». | ||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
Нет. | ||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
Местонахождение: |
Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2. | ||||||||
Почтовый адрес: |
Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2. | ||||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
Официальный веб-сайт:* |
http://www.maxam-chirchiq.uz/ | ||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
Номер существенного факта: |
08 | ||||||||
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||||
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
1. |
Грела Даниел |
Менеджер производства |
0 |
- | |||||
2. |
- |
- |
- | ||||||
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
1. |
Януш Мариан Маковский |
Менеджер производства |
0 |
- | |||||
2. |
- |
- |
- | ||||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
Дата принятия решения: |
10.12.2016г. | ||||||||
Дата составления протокола: |
13.01.2017г. | ||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Протокол НС №48/1 от 10.12.2016г. | ||||||||
Персональный состав исполнительного органа | |||||||||
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||||
- |
- |
- | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Сайдахмедов Х.А. |
|
Ташмухамедов У.Г. |
|
Бакиев Б.Б. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||||||||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||||||||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 | ||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||
Вид общего собрания: |
годовое | ||||||||||||||
внеочередное | |||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
30.06.2017г. | ||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
10.07.2017г. | ||||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат». | ||||||||||||||
Кворум общего собрания: |
100% | ||||||||||||||
№ |
Вопросы, поставленные
|
Итоги голосования | |||||||||||||
за |
против |
воздержались | |||||||||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество | ||||||||||
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
2. |
Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии и сроком на 2 года в следующем составе: 1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии, 2. Касимов Аёмиддин Нажмиддинович - член комиссии, 3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
3. |
Утвердить председателем очередного годового Общего собрания акционеров Пуэртас К.М., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
4.1. |
Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
4.2. |
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2016 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
4.3. |
Принять к сведению заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 17.02.2017 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 14.04.2017 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
4.4. |
Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
4.5. |
Принять к сведению информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, также сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq». |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
6. |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
7. |
Полученный чистый убыток 11817700 тыс.сум отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет в порядке согласно законодательству. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.1. |
Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе: Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.2. |
Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.3. |
Дель Сер Хавиер; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.4. |
Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.5. |
Каримов Шухрат; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.6. |
Монторо Лопес Хуан Хосе; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
8.7. |
Пак Дмитрий Геннадьевич. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
9.1. |
Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
9.2. |
Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
9.3. |
Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
10.1. |
Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
10.2.1 |
Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава: ООО «ХВ Финансе Консалтинг»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
10.2.2 |
ООО «ПРОФИ АУДИТ»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
10.2.3 |
ООО «NAZORAT AUDIT»; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
10.2.4 |
ООО «MARIKON AUDIT». |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
10.3. |
Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 50 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
10.4. |
Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
10.5. |
Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 56,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2018 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. | ||||||||||||||
2. |
Утвердить количественный и персональный состав счётной комиссии и сроком на 2 года в следующем составе: 1. Касымова Лобар Рахимжановна - председатель счетной комиссии, 2. Касимов Аёмиддин Нажмиддинович - член комиссии, 3. Ибрагимов Давран Атхамович - член комиссии. | ||||||||||||||
3. |
Утвердить председателем очередного годового Общего собрания акционеров Пуэртас К.М., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. | ||||||||||||||
4. |
1. Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год; 2. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2016 года. 3. Принять к сведению заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 17.02.2017 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2016 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 14.04.2017 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности. 4. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «PriceWaterhouseCoopers» по обзорной проверке финансовой деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за период с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года по международным стандартам. 5. Принять к сведению информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана и деятельности Общества за отчётный год, существенные факты в деятельности общества за отчётный год, также сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq». | ||||||||||||||
5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2016 год, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. | ||||||||||||||
6. |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2016 год. | ||||||||||||||
7. |
Полученный чистый убыток 11817700 тыс.сум отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет в порядке согласно законодательству. | ||||||||||||||
8. Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||
Информация о кандидатах |
Количество голосов | ||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие
| ||||||||||||
количество |
тип | ||||||||||||||
1 |
Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич |
председатель правления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
2 |
Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич |
юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
3 |
Дель Сер Хавиер |
директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
4 |
Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич |
начальник главного управления координации производства АО «Узкимёсаноат». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
5 |
Каримов Шухрат |
начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан. |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
6 |
Монторо Лопес Хуан Хосе |
всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
7 |
Пак Дмитрий Геннадьевич |
первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9. |
Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии; 2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии; 3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии. | ||||||||||||||
|
10. |
1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 2. Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными Стандартами Аудита и Международными Стандартами Финансовой Отчетности из числа нижеследующего состава: 2.1. ООО «ХВ Финансе Консалтинг»; 2.2. ООО «ПРОФИ АУДИТ»; 2.3. ООО «NAZORAT AUDIT»; 2.4. ООО «MARIKON AUDIT». 3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным Стандартам Аудита и по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в размере 50 млн.сум с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. 4. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Pricewaterhousecoopers» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. 5. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 56,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2018 года. | |||||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
Номер существенного факта: |
36 | ||||||||
Наименование существенного факта: |
Изменения в списке аффилированных лиц | ||||||||
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица |
Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) |
Количества ценных бумаг (размер доли, паев) |
Вид ценных бумаг |
Тип события | |||||
ООО "CHIRCHIQ AGRO FOOD" |
Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2. |
0 |
- |
Добавлен | |||||
Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич |
г.Ташкент, ул.Навои, д.38. |
0 |
- |
Добавлен | |||||
Пак Дмитрий Геннадьевич |
г.Ташкент, ул.Навои, д.38. |
0 |
- |
Добавлен | |||||
Каримов Шухрат |
г.Ташкент, ул.Мустакиллик, д.5. |
0 |
- |
Добавлен | |||||
Мачковски Януш Мариан |
г.Ташкент, ул.Хирмонтепа, д.67А. |
0 |
- |
Добавлен | |||||
Бибутова Шахло Сагдуллаевна |
г.Ташкент, Карасу-1, д.6, кв.13. |
0 |
- |
Исключен | |||||
Чулиев Нурали Солиевич |
.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Салар-буйи, д.43, кв.10. |
0 |
- |
Исключен | |||||
Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич |
г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Тараккиёт, д.62. |
0 |
- |
Исключен | |||||
Грела Даниел |
г.Ташкент, ул.Хирмонтепа, д.67А. |
0 |
- |
Исключен | |||||
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: |
30.06.2017г. | ||||||||
|
Список аффилированных лиц | ||||||||
№ |
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица |
Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) |
Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами |
Дата (наступления основания (-ий) | |||||
Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/ | |||||||||
2. |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2. | ||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||
Номер существенного факта: |
08 | ||||||
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||
1. |
Бибутова Шахло Сагдуллаевна |
Начальник отдела корпоративного управления и связей с общественностью АО «Узкимёсаноат». |
0 |
- | |||
2. |
Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич |
Начальник договорно-правового управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан. |
0 |
- | |||
3. |
Чулиев Нурали Солиевич |
Главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат». |
0 |
- | |||
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||
1. |
Абдуллаев Абдухашим Абдуллаевич |
председатель правления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
- | |||
2. |
Каримов Шухрат |
начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан. |
0 |
- | |||
3. |
Пак Дмитрий Геннадьевич |
первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» |
0 |
- | |||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Общее собрание акционеров | ||||||
Дата принятия решения: |
30.06.2017г. | ||||||
Дата составления протокола: |
10.07.2017г. | ||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Выписка из протокола ГОСА за 2016 год от 30.06.2017г. | ||||||
Персональный состав исполнительного органа | |||||||
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||
1 |
Сайдахмедов Хотам Анварович |
Председатель Правления | |||||
2 |
Пуэртас Кано Мануэль |
Генеральный директор | |||||
3 |
Умаров Ибрагим Шаевич |
Главный инженер - технический директор | |||||
4 |
Адамчак Аркадиуш Петр |
Финансовый директор | |||||
5 |
Фарманов Валерий Муминович |
Заместитель председателя Правления по транспорту | |||||
6 |
Собиров Холтой Мирзатоевич |
Заместитель председателя Правления по социальным вопросам | |||||
7 |
Кособуцки Михал |
Коммерческий директор | |||||
8 |
Мачковски Януш Мариан |
Менеджер по производству | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
* Указывается при наличии.
** Прикрепляется.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего органа управления эмитента».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
| ||||||||||||||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» |
| ||||||||||||||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» |
| ||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- |
| ||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
| ||||||||||||||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик |
| ||||||||||||||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. |
| ||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz |
| ||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz |
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
| ||||||||||||||
Номер существенного факта: |
06 |
| ||||||||||||||
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| ||||||||||||||
Вид общего собрания: |
годовое |
| ||||||||||||||
внеочередное |
| |||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: |
30.09.2017г. |
| ||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: |
03.10.2017г. |
| ||||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат». |
| ||||||||||||||
Кворум общего собрания: |
100% |
| ||||||||||||||
№ |
Вопросы, поставленные
|
Итоги голосования |
| |||||||||||||
за |
против |
воздержались |
| |||||||||||||
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| ||||||||||
1. |
Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
2. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
3.1 |
Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2017 года в размере 10 000 000 тыс. сум в следующем порядке: - 5 процентов или 500 000 000 сум - в резервный фонд АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд модернизации и новых технологий АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд охраны труда и техники безопасности АО «Махам-Chirchiq»; - 18 процентов или 1 800 000 000 сум - на развитие производства АО «Махам-Chirchiq» с целевым направлением средств на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств; - 75 процентов или 7 500 000 000 сум - на начисление промежуточных дивидендов акционерам АО «Махам-Chirchiq». |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
3.2. |
АО «Махам-Chirchiq» осуществить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1-полугодия 2017 года денежными средствами в размере 1 500 сум 22 тийин на 1 акцию. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
4.1. |
Утвердить прекращение полномочий Н.С.Ибрагимова как члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» с 5 августа 2017 года на основании его заявления о досрочном прекращении его полномочий. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
4.2. |
Избрать Набиева Шавката Раджабалиевича в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq». |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
5.1. |
Утвердить организационную структуру управления АО «Махам-Chirchiq» с учётом изменений в структуре Правления АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
5.2. |
Утвердить изменения в устав АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
5.3. |
Рекомендовать акционерам АО «Махам-Chirchiq» подписать дополнительное соглашение к Акционерному договору согласно приложению №4 к настоящему протоколу. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| |||||||||||||||
1. |
Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. |
| ||||||||||||||
2. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. |
| ||||||||||||||
3.1 |
Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2017 года в размере 10 000 000 тыс. сум в следующем порядке: - 5 процентов или 500 000 000 сум - в резервный фонд АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд модернизации и новых технологий АО «Махам-Chirchiq»; - 1 процент или 100 000 000 сум - в Фонд охраны труда и техники безопасности АО «Махам-Chirchiq»; - 18 процентов или 1 800 000 000 сум - на развитие производства АО «Махам-Chirchiq» с целевым направлением средств на капитальный ремонт основных фондов и поддержку технического состояния цехов и производств; - 75 процентов или 7 500 000 000 сум - на начисление промежуточных дивидендов акционерам АО «Махам-Chirchiq». |
| ||||||||||||||
3.2 |
АО «Махам-Chirchiq» осуществить выплату промежуточных дивидендов по итогам 1-полугодия 2017 года денежными средствами в размере 1 500 сум 22 тийин на 1 акцию. |
| ||||||||||||||
4.1 |
Утвердить прекращение полномочий Н.С.Ибрагимова как члена Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq» с 5 августа 2017 года на основании его заявления о досрочном прекращении его полномочий. |
| ||||||||||||||
4.2 |
Избрать Набиева Шавката Раджабалиевича в состав Наблюдательного совета АО «Махам-Chirchiq». |
| ||||||||||||||
5.1 |
Утвердить организационную структуру управления АО «Махам-Chirchiq» с учётом изменений в структуре Правления АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №2. |
| ||||||||||||||
5.2 |
Утвердить изменения в устав АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №3. |
| ||||||||||||||
5.3 |
Рекомендовать акционерам АО «Махам-Chirchiq» подписать дополнительное соглашение к Акционерному договору согласно приложению №4 к настоящему протоколу. |
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
| ||||||||||||||
№ |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие
|
| ||||||||||||
количество |
тип |
| ||||||||||||||
1 |
Набиев Шавкат Раджабалиевич |
Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
0 |
0 |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
12.6. O’rinbosarlik. Boshqaruv Raisi yo'q bo'lgan paytda uning huquq va vazifalarini vaqtincha Bosh direktor bajaradi. Bosh direktor yo'q bo’lsa, Boshqaruv Raisining huquq va vazifalarini vaqtincha Ishlab chiqarish bo’yicha director bajaradi. |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
* Указывается при наличии.
** Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров — владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2. | ||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||
Номер существенного факта: |
08 | ||||||
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||
1. |
Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич |
Начальник Главного управления координации производства АО «Узкимёсаноат» |
0 |
- | |||
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||
1. |
Набиев Шавкат Раджабалиевич |
Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
- | |||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Общее собрание акционеров | ||||||
Дата принятия решения: |
30.09.2017г. | ||||||
Дата составления протокола: |
03.10.2017г. | ||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Вып.Прот.ВОСА-30.9.17(Munites of the GMS RUS)img277.pdf | ||||||
Персональный состав исполнительного органа | |||||||
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||
1 |
Сайдахмедов Хотам Анварович |
Председатель Правления | |||||
2 |
Пуэртас Кано Мануэль |
Генеральный директор | |||||
3 |
Умаров Ибрагим Шаевич |
Главный инженер - технический директор | |||||
4 |
Адамчак Аркадиуш Петр |
Финансовый директор | |||||
5 |
Фарманов Валерий Муминович |
Заместитель председателя Правления по транспорту | |||||
6 |
Собиров Холтой Мирзатоевич |
Заместитель председателя Правления по социальным вопросам | |||||
7 |
Кособуцки Михал |
Коммерческий директор | |||||
8 |
Мачковски Януш Мариан |
Менеджер по производству | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
* Указывается при наличии.
** Прикрепляется.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего органа управления эмитента».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
Номер существенного факта: |
36 | ||||||||
Наименование существенного факта: |
Изменения в списке аффилированных лиц | ||||||||
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица |
Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) |
Количества ценных бумаг (размер доли, паев) |
Вид ценных бумаг |
Тип события | |||||
Набиев Шавкат Раджабалиевич |
г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38. |
0 |
- |
Добавлен | |||||
Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич |
г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38. |
0 |
- |
Исключен | |||||
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: |
03.10.2017г. | ||||||||
|
Список аффилированных лиц | ||||||||
№ |
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица |
Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) |
Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами |
Дата (наступления основания (-ий) | |||||
Список аффилированных лиц прилагается на странице: http://maxam-chirchiq.uz/ru/shareholders/affiliate/ | |||||||||
1. |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
Номер существенного факта: |
32 | ||
Наименование существенного факта: |
Начисление доходов по ценным бумагам | ||
Орган эмитента, принявший решение: |
Общее собрание акционеров | ||
Дата принятия решения: |
30.09.2017г. | ||
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: |
03.10.2017г. | ||
Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
в сумах на одну акцию: |
1500,22 | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: |
30 | ||
Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
в сумах на одну акцию: |
0 | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: |
0 | ||
Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
в сумах на одну ценную бумагу: |
0 | ||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
0 | ||
|
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам |
Дата начала |
Дата окончания |
по простым акциям: |
30.09.2017г. |
30.11.2017г. | |
по привилегированным акциям: |
- |
- | |
по иным ценным бумагам: |
- |
- | |
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): |
Денежные средства. |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |