-
Опрос
Нравится ли Вам наш сайт?
Да
148 (78.3%) Нет
21 (11.1%) Не очень
14 (7.4%) Затрудняюсь ответить
6 (3.2%)
Спасибо за участие в опросе
Существенные факты эмитента от 10.11.2025г.
Существенные факты эмитента от 10.11.2025г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
\3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 | ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||
|
Вид общего собрания: |
Годового общего собрания акционеров | ||||||||
|
| |||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
06.11.2025г. | ||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
10.11.2025г. | ||||||||
|
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38. | ||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% | ||||||||
|
№ |
Вопросы, поставленные
|
Итоги голосования | |||||||
|
за |
против |
воздержались | |||||||
|
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество | ||||
|
1. |
Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2024 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2. |
Избрание председателя и секретаря собрания годового Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» п по итогам 2024 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3. |
Заслушивание отчета правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегия развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4. |
Утверждение Годового отчета АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5. |
Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год, подготовленных в соответствии с НСБУ и МСФО. |
100% |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
6. |
Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Maxam-Chirchiq» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. |
51 % |
2 549 610 |
49% |
2 449 626 |
0 |
0 | ||
|
7. |
Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год. |
100% |
4 999 610 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
8. |
Распределения чистой прибыли и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2024 года. |
100 |
4 999 610 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
9. |
Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
10. |
До избрание нового члена в состав Наблюдательного АО «Maxam-Chirchiq». |
100% |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
11. |
О продлении полномочий членов Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» сроком на три года. |
100% |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
12. |
Утверждения новой организационной структуры АО «Maxam-Chirchiq». |
100% |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||
|
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. | ||||||||
|
2. |
Избрать председателем Общего собрания акционеров Темирова О.Ш., секретарями собрания для оформления протокола собрания на узбекском языке Бакиева Б.Б. и на английском языке Арипова С.Х. | ||||||||
|
3. |
Принять к сведению отчёт Правления АО «Maxam-Chirchiq» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год. | ||||||||
|
4. |
Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год. | ||||||||
|
5. |
Принять к сведению аудиторское заключение ООО «PRIMA AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2024 год по национальным стандартам, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности. | ||||||||
|
6. |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2024 году. | ||||||||
|
7. |
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2024 год. | ||||||||
|
8. |
Принять полученный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2024 года в сумме 17 740 277 тыс. сум. | ||||||||
|
9. |
Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Мирзамахмудова Ж.Т. | ||||||||
|
10. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Т.А. | ||||||||
|
11. |
11.1. Продлить полномочия членов Наблюдательного совета до 3 лет. 11.2. Правлению внести соответствующие изменения во внутренние локальные документы и положения АО «Maxam-Chirchiq» в связи с установлением сроков полномочий членов Наблюдательного совета и Правления общества. | ||||||||
|
12. |
Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №2 к настоящему Протоколу. | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» |
| ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» |
| ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- |
| ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик |
| ||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. |
| ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz |
| ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz |
| ||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
|
Номер существенного факта: |
08 |
| ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета) |
| ||||||||
|
|
в случае прекращения полномочия должностного лица |
| ||||||||
|
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
|
| ||||||
|
1. |
Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович |
Министр Энергетики Республики Узбекистан |
0 |
- |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
в случае избрания (назначения) должностного лица |
| |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
|
| ||||||
|
1. |
Ибадуллаев Тимур Анварович |
Начальник Юридического управления АО «Узкимёсаноат» |
0 |
- |
| |||||
|
| ||||||||||
|
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Годовое Общее собрание акционеров |
| ||||||||
|
Дата принятия решения: |
06.11.2025г. |
| ||||||||
|
Дата составления протокола: |
10.11.2025г. |
| ||||||||
|
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Протокол ГОСА №35 от 06.11.2025г. |
| ||||||||
|
Персональный состав Наблюдательного совета |
| |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность |
| |||||||
|
| ||||||||||
* Указывается при наличии.