1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

\3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Внеочередное

Дата проведения общего собрания:

22.01.2025г.

Дата составления протокола общего собрания:

22.01.2025г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров
господина О. Темирова, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Ж. Рахимова и от испанской стороны – Г. Юлдашеву.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 1.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Избрать в состав счетной комиссии АО «Махам-Chirchiq» Касымову Л.Р, Закирову М.А. и Айходжаева А.А. сроком на 2 (два) года.

100

4 999 236

0

0

0

0

4.

Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2.

Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.

4 999 236

0

0

0

0

5.

Избрать сроком на 1 год в Наблюдательный Совет АО «Махам-Chirchiq» в следующем составе:

1.Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2.Темиров Одил Шукурович;

3.Курбанов Акбар Джахангирович;

4.Ибадуллаев Тимур Анварович;

5.Пирс Рой Митчел;

6.Мартин Ариэль Атлас;

7.Хосе Мария Касас Эскобар.

Кумулятивное

голосование

4 461 819

4 461 817

4 461 817

4 461 817

5 715 794

5 715 794

5 715 794

0

0

0

0

6.

 Избрать в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1.Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета
и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»;

2.Давронов Сардор Джурабекович – Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”;

3.Серхио Руис Санчес – директор корпоративного управления компании «MAXAM».

100%

4 999 236

4 999 236

4 999 236

0

0

0

0

7.

Продлить сроки полномочия c 27 декабря 2022 года до 22 января 2025 года Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»:

Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович;

Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;

Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич;

Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович;

Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович.

Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.

100

2 549 610

2 549 610

2 549 610

2 549 610

2 549 610

0

0

0

2 449 626

2 449 626

2 449 626

2 449 626

2 449 626

8.

Утвердить членов правления срокам на 1 год Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»:

Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович;

Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;

Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич;

Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович;

Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович.

Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления. Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович;

Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;

Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич;

Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович;

Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович.

Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.

100

2 549 610

2 549 610

2 549 610

2 549 610

2 549 610

0

0

0

2 449 626

2 449 626

2 449 626

2 449 626

2 449 626

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров
господина О. Темирова, секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Ж. Рахимова и от испанской стороны – Г. Юлдашеву.

2.

Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению № 1.

3.

Избрать в состав счетной комиссии АО «Махам-Chirchiq» Касымову Л.Р, Закирову М.А. и Айходжаева А.А. сроком на 2 (два) года.

4.

           Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2.

Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.

5.

Избрать сроком на 1 год в Наблюдательный Совет АО «Махам-Chirchiq» в следующем составе:

1.     Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2.     Темиров Одил Шукурович;

3.     Курбанов Акбар Джахангирович;

4.     Ибадуллаев Тимур Анварович;

5.     Пирс Рой Митчел;

6.     Мартин Ариэль Атлас;

7.     Хосе Мария Касас Эскобар.

6.

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1.     Бабаев Бобур Бахруллаевич – главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета
и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»;

2.     Давронов Сардор Джурабекович – Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”;

3.     Серхио Руис Санчес – директор корпоративного управления компании «MAXAM».

7.

Продлить сроки полномочия c 27 декабря 2022 года до 22 января 2025 года Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»:

Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович;

Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;

Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич;

Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович;

Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович.

Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правле

8.

Утвердить членов правления срокам на 1 год Председателя и членов правления АО «Махам-Chirchiq»:

Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович;

Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;

Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич;

Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович;

Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович.

Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соотваетствующие трудовые договора с членами Правления. Председатель правления - Сайдахмедов Хотам Анварович;

Генеральный директор – Шакиров Фаррух Закирович;

Первый заместитель председателя Правления – директор по производству – Узаков Рихсибай Турсунбаевич;

Заместитель председателя Правления по транспорту – Киличев Алишер Акрамович;

Заместитель председателя Правления по социально – экономическим вопросам – Косимов Аёомиддин Наджмидинович.

Предоставить право Председателю Наблюдательного совета заключить соответствующие трудовые договора с членами Правления.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Тухтаев Акобир Хакимович

Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Карлов Максим Васильевич

Региональный директор по СНГ, отвечающий за бизнес MAXAM в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и Индии.

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Темиров Одил Шукурович

Председатель правления АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Хосе Мария Касас Эскобар

Уполномоченный представитель компании «MaxamCorp International S.L.».

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Внеочередное Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

22.01.2025г.

Дата составления протокола:

22.01.2025г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол ВОСА №33 от 22.01.2025г.

Персональный состав Наблюдательного совета

№

Ф.И.О.

Должность

1

Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович

Министр Энергетики Республики Узбекистан

2

Темиров Одил Шукурович

 Председателя правления АО «Узкимёсаноат».

3

Курбанов Акбар Джахангирович

Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат».

4

Ибадуллаев Тимур Анварович

Начальник юридического управления  АО «Узкимёсаноат»

5

Пирс Рой Митчел

Юрист, консультирующий «MaxamCorp International S.L.» по корпоративному и коммерческому праву.

6

Мартин Ариэль Атлас

Директор Компании «RHONE CAPITAL», член совета директоров компании «MaxamCorp International S.L.»

7

Хосе Мария Касас Эскобар

Уполномоченный представитель компании «MaxamCorp International S.L.»

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Ревизионной комиссии)

3.

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Аманов Адхам Эркинович

Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат».

0

-

2.

Гафуров Бехзод Абдукарим угли

Заместитель начальника Департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимесаноат».

0

-

3.

Микаелян Ашот Хачатурович

Финансовый директор по России и СНГ  ООО «МAXAM RUSSIA»

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Бабаев Бобур Бахруллаевич

главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета
и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»

0

-

2.

Давронов Сардор Джурабекович

Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”

0

-

3.

Серхио Руис Санчес

директор корпоративного управления компании «MAXAM».

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Внеочередное Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

22.01.2025г.

Дата составления протокола:

22.01.2025г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Протокол ВОСА №33 от 22.01.2025г.

Персональный состав Ревизионной комиссии

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Бабаев Бобур Бахруллаевич

главный бухгалтер Управления бухгалтерского учета
и корпоративной отчетности АО «Узкимёсаноат»

2.

Давронов Сардор Джурабекович

Заместитель начальника Департамента финансов, казначейских операциями и по закупкам – начальник отдела по работе с Международными финансовыми институтами, кредитами, а также рейтингами ESG АО “Узкимесаноат”

3.

Серхио Руис Санчес

директор корпоративного управления компании «MAXAM».

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (Исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

0

-

2.

0

-

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

0

-

2.

0

-

3.

0

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Протокол Наблюдательного Совета АО «Maxam-Chirchiq»

Дата принятия решения:

22.01.2025г.

Дата составления протокола:

22.01.2025г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

 Выписка ВОСА№33 от 22.01.2025г.

Персональный состав Исполнительного органа

№

Ф.И.О.

Должность

1.

Сайдахмедов Хотам Анварович

Председатель Правления

2.

Шакиров Форрух Закирович

Генеральный директор

3.

Узаков Рихсибай Турсунбаевич

Первый заместитель председателя правления – директор по производству

4.

Киличев Алишер Акрамович

Заместитель председателя Правления по транспорту

5.

Косимов Айёмиддин Наджмиддинович

Заместитель председателя Правления по социальным вопросам

6.

7.

8.