1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»‎

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»‎

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

\3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Годового общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания:

17.04.2025г.

Дата составления протокола общего собрания:

21.04.2025г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38.

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы (материалы прилагаются).

51

2 549 610

0

0

49

2 449 626

4.

     Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

51

2 549 610

0

0

49

2 449 626

5.

Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

100%

4 999 236

0

0

0

0

6.

Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.

100%

4 999 236

0

0

0

0

7.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах.

51%

2 549 610

0

0

49%

2 449 626

8.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы

100

2 549 610

0

0

0

0

9.

1.Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной  Чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке:

-  в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум;

-  в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум;

-  на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Maxam-Chirchiq» - 4% или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4;

- на модернизацию и развитие предприятия – 35% или 200 397 269 704,36 сум;

- дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум;

«MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум.

2.Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию.

4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

10.

    Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Тимура Анваровича.

100%

4 999 236

0

0

0

0

11.

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича. 

100%

4 999 236

0

0

0

0

12.

Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2.

Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.

100%

4 999 236

0

0

0

0

13.

       Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

100%

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мирзамахмудова Ж.Т., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Бакиева Б.Б. и от испанской стороны – Арипова С.Х.

3.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2022 и 2023 годы.

4.

 Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам работы Общества за 2022 и 2023 годы, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами.

5.

Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

6.

Принять к сведению положительное заключение АО ООО «HLB TASHKENT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2022 и 2023 годы по национальным стандартам от 01.03.2023 года и от 21.02.2024 года, а также АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 31.08.2023 года и от 27 августа 2024 года.

7.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» в 2022 и 2023 годах.

8.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2022 и 2023 годы.

9.

1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2022 и 2023 годов не распределенной  Чистой прибыли по итогам 2022 и 2023 годов в размере 572 563 627 726,75 сум будет распределена в следующем порядке:

-  в Фонд поддержки инновационной деятельности - 10%, или 57 256 362 772,68 сум;

-  в фонд охраны труда и техники безопасности - 1%, или 5 725 636 277,27 сум;

-  на вознаграждение членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа и трудового коллектива АО «Maxam-Chirchiq» - 4%, или 22 902 544 109,07 сум согласно приложению №4;

- на модернизацию и развитие предприятия – 35%, или 200 397 269 704,36 сум;

- дивиденды акционерам – 50 %, или 286 281 813 863,38 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 146 003 725 070,32 сум;

«MaxamCorp International S.L.»: 49% - 140 278 088 793,05 сум.

2.Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2022 и 2023 годы в размере 57 265 сум 11 тийин за одну акцию из расчёта, что по реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

3. Объявить дивиденд за 2022 и 2023 годы в виде денежных средств в сумме 57 265 сум 11 тийин за одну акцию.

4. Определить датой начала выплаты дивидендов 17 апреля 2025 года, датой окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2025 года.

10.

Досрочно прекратить полномочий члена Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» Ибадуллаева Тимура Анваровича.

11.

   Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» вновь поступившей от АО «Узкимесаноат» кандидатуры - первого заместителя председателя правления АО «Узкимесаноат» по финансово-экономическим вопросам и вопросам трансформации Мустафаева Жахонгира Ибодуллаевича. 

12.

Утвердить Устав АО «Махам-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению № 2.

Правлению в установленном порядке зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствующих органах власти.

13.

    Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

     Правлению Общества продолжить работу по дальнейшей оптимизации расходов и улучшению финансового состояния компании с внесением на постоянной основе Наблюдательному совету соответствующих предложений.