-
Опрос
Нравится ли Вам наш сайт?
Да
148 (78.3%) Нет
21 (11.1%) Не очень
14 (7.4%) Затрудняюсь ответить
6 (3.2%)
Спасибо за участие в опросе
Существенные факты в деятельности эмитента за 2018 год
Существенные факты в деятельности эмитента за 2018 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 | ||||||||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||
|
Вид общего собрания: |
годовое | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
13.04.2018г. | ||||||||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
23.04.2018г. | ||||||||||||||
|
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38. | ||||||||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% | ||||||||||||||
|
№ |
Вопросы, поставленные
|
Итоги голосования | |||||||||||||
|
за |
против |
воздержались | |||||||||||||
|
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество | ||||||||||
|
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
2. |
Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
3. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2017 год. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
4. |
Принять к сведению отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2017 год, содержащий - информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq». |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
5. |
Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 22.02.2018 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2017 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 12.03.2018 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
6. |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
7.1. |
Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
7.2. |
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2017 года; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
7.3. |
Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 2017 год в размере 57 403 040 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на дивиденды –75% или 43 052 270,608 тыс. сум, в том числе за 1-полугодие 2017 года – 7 500 000 тыс. сум (распределено), за 2-полугодие 2017 года – 35 552 270,608 тыс. сум. - на счёт нераспределённой прибыли – 23% или 13 202 708,529 тыс. сум, которая может быть использована Обществом на инвестиционный проект, согласованный акционерами в порядке согласно Договору купли и продажи акций; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
7.4. |
Поручить Обществу выплату годовых дивидендов в виде денежных средств в сумме 8 611 сум 77 тийин за одну акцию, в т.ч. за 2-полугодие 2017 года – 7 111 сум 54 тийин за одну акцию, из расчёта, что на дату настоящего собрания Общество имеет зарегистрированные 4 999 236 простые акции; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
7.5. |
Поручить Наблюдательному совету распределение сумм вознаграждения по итогам 2017 года наблюдательному совету, ревизионной комиссии и правлению в размере 574 030,4 тыс.сум согласно письменных обращений их членов с учётом того, что Общество направить часть суммы вознаграждения в размере 281 274,89 тыс. сум на пожертвование нуждам Ташкентского областного онкологического диспансера. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.1. |
Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Наблюдательный Совет Общества в нижеследующем составе: Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.2. |
Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.3. |
Дель Сер Хавиер; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.4. |
Бибутова Шахло Сагдуллаевна; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.5. |
Монторо Лопес Хуан Хосе; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.6. |
Набиев Шавкат Раджабалиевич; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
8.7. |
Пак Дмитрий Геннадьевич. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
9. |
Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
10.1. |
Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.1 |
Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита из числа нижеследующего состава: ООО «NAZORAT AUDIT»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.2 |
ООО «MARIKON AUDIT»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.3 |
ООО «HLB TASHKENT»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.4 |
ООО «XB FINANCE KONSULTING»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.5 |
ООО «KONS AUDIT INFORM»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.6 |
ООО «GLOBAL AUDIT»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.7 |
ООО «AUDIT VARN»; |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.8 |
ООО «IMPULS AUDIT»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.9 |
ООО «AUDIT KANON»; |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.2.10 |
ООО «AVANTAJ AUDIT». |
0 |
0 |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.3. |
Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным стандартам аудита и по Международным стандартам аудита в размере 60 млн.сум с учётом того, что отчёты будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.4. |
Аудиторской организации произвести трансформацию финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО с учетом организации обучения бухгалтерии общества по проведению трансформации финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.5. |
Утвердить аудиторскую фирму «KPMG» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
10.6. |
Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 55,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2019 года. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
11. |
Утвердить Устав АО «Maxam-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению №2. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
12. |
Утвердить Положение о фонде модернизации АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
13. |
Утвердить Положение о Правлении АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №4. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||
|
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. | ||||||||||||||
|
2. |
Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. | ||||||||||||||
|
3. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2017 год. | ||||||||||||||
|
4. |
Принять к сведению отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за 2017 год, содержащий - информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности общества за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц АО «Maxam-Chirchiq». | ||||||||||||||
|
5. |
Принять к сведению положительное заключение ООО «NAZORAT-AUDIT» от 22.02.2018 года, подтверждающее достоверность финансовой отчётности общества за 2017 год по национальным стандартам, также аудиторский отчет ООО «NAZORAT-AUDIT» от 12.03.2018 года финансовой отчетности АО «Maxam-Chirchiq» по международным стандартам финансовой отчетности. | ||||||||||||||
|
6. |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год. | ||||||||||||||
|
7.1. |
Утвердить годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2017 год; | ||||||||||||||
|
7.2. |
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2017 года; | ||||||||||||||
|
7.3. |
Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 2017 год в размере 57 403 040 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 1% или 574 030,4 тыс. сум, - на дивиденды –75% или 43 052 270,608 тыс. сум, в том числе за 1-полугодие 2017 года – 7 500 000 тыс. сум (распределено), за 2-полугодие 2017 года – 35 552 270,608 тыс. сум. - на счёт нераспределённой прибыли – 23% или 13 202 708,529 тыс. сум, которая может быть использована Обществом на инвестиционный проект, согласованный акционерами в порядке согласно Договору купли и продажи акций; | ||||||||||||||
|
7.4. |
Поручить Обществу выплату годовых дивидендов в виде денежных средств в сумме 8 611 сум 77 тийин за одну акцию, в т.ч. за 2-полугодие 2017 года – 7 111 сум 54 тийин за одну акцию, из расчёта, что на дату настоящего собрания Общество имеет зарегистрированные 4 999 236 простые акции; | ||||||||||||||
|
7.5. |
Поручить Наблюдательному совету распределение сумм вознаграждения по итогам 2017 года наблюдательному совету, ревизионной комиссии и правлению в размере 574 030,4 тыс.сум согласно письменных обращений их членов с учётом того, что Общество направить часть суммы вознаграждения в размере 281 274,89 тыс. сум на пожертвование нуждам Ташкентского областного онкологического диспансера. | ||||||||||||||
|
8. Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||
|
Информация о кандидатах |
Количество голосов | ||||||||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие
| ||||||||||||
|
количество |
тип | ||||||||||||||
|
1. |
Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич; |
председатель правления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
2. |
Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич; |
юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
3. |
Дель Сер Хавиер; |
директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
4. |
Бибутова Шахло Сагдуллаевна; |
Начальник корпоратив-ного управления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
5. |
Монторо Лопес Хуан Хосе; |
всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
6. |
Набиев Шавкат Раджабалиевич; |
Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат». |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
7. |
Пак Дмитрий Геннадьевич. |
первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
9. |
Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе: 1. Халилов Улугбек Исроилович - председатель комиссии; 2. Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович - член комиссии; 3. Хуан Карлос Вакеро Эскудеро - член комиссии. | ||||||||||||||
|
10. |
1. Провести в установленном порядке аудиторскую проверку Общества в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита. 2. Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита в соответствии с Национальными стандартами аудита и Международными стандартами аудита из числа нижеследующего состава: 1. ООО «NAZORAT AUDIT»; 2. ООО «MARIKON AUDIT»; 3. ООО «HLB TASHKENT»; 4. ООО «XB FINANCE KONSULTING»; 5. ООО «KONS AUDIT INFORM»; 6. ООО «GLOBAL AUDIT»; 7. ООО «AUDIT VARN»; 8. ООО «IMPULS AUDIT»; 9. ООО «AUDIT KANON»; 10. ООО «AVANTAJ AUDIT». 3. Установить предельный размер оплаты услуг внешнего аудитора по Национальным стандартам аудита и по Международным стандартам аудита в размере 60 млн.сум с учётом того, что отчёты будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу. 4. Аудиторской организации произвести трансформацию финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО с учетом организации обучения бухгалтерии общества по проведению трансформации финансовой отчетности, составленной на основе НСБУ в форме финансовой отчетности по требованию МСФО. 5. Утвердить аудиторскую фирму «KPMG» для проведения внешнего аудита в соответствии с международными стандартами за период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. 6. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации за обзорную проверку по международным стандартам в размере суммы, эквивалентной 55,0 тыс. долларов США по курсу Центрального банка на дату оплаты контракта с ней с учётом того, что отчёт будет подготовлен на русском и английском языках и представлен Обществу в срок до 01.06.2019 года. | ||||||||||||||
|
11. |
Утвердить Устав АО «Maxam-Chirchiq» в новой редакции согласно приложению №2. | ||||||||||||||
|
12. |
Утвердить Положение о фонде модернизации АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3. | ||||||||||||||
|
13. |
Утвердить Положение о Правлении АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №4. | ||||||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
http://www.maxam-chirchiq.uz/ru/about/legal_and_regulatory_framework/ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
|
Номер существенного факта: |
08 | ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (Наблюдательного Совета) | ||||||||
|
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
|
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
Каримов Шухрат |
Начальник управления Министерства финансов РУз |
0 |
- | |||||
|
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
Бибутова Шахло Сагдуллаевна |
Начальник корпоратив-ного управления АО «Узкимёсаноат» |
0 |
- | |||||
|
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Общее собрание акционеров | ||||||||
|
Дата принятия решения: |
13.04.2018г. | ||||||||
|
Дата составления протокола: |
23.04.2018г. | ||||||||
|
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Протокол ГОСА №24 от 13.04.2018г. | ||||||||
|
Персональный состав Наблюдательного совета | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||||
|
1 |
Абдуллаев Адбухашим Абдуллаевич; |
председатель правления АО «Узкимёсаноат». | |||||||
|
|
2 |
Аскаров Джамалитдин Ахмадалиевич; |
юрисконсульт компании «MaxamCorp International S.L.». | ||||||
|
|
3 |
Дель Сер Хавиер; |
директор Компании «Maxam Kazakhstan LLP». | ||||||
|
|
4 |
Бибутова Шахло Сагдуллаевна; |
начальник корпоратив-ного управления АО «Узкимёсаноат». | ||||||
|
|
5 |
Монторо Лопес Хуан Хосе; |
всемирный руководитель стратегии и корпоративного развития Компании «MaxamCorp Holding S.L.». | ||||||
|
|
6 |
Набиев Шавкат Раджабалиевич; |
заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат». | ||||||
|
|
7 |
Пак Дмитрий Геннадьевич. |
первый заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат» | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
|
Номер существенного факта: |
08 | ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (Ревизионной комиссии) | ||||||||
|
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
|
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
- |
- |
0 |
- | |||||
|
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
Халилов Улугбек Исроилович |
главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат» |
0 |
- | |||||
|
2. |
Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович |
заместитель начальника управления АО «Узкимёсаноат» |
0 |
- | |||||
|
3. |
Хуан Карлос Вакеро Эскудеро |
ведущий аудитор компании «МАХАМ CORP International S.L.» |
0 |
- | |||||
|
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Общее собрание акционеров | ||||||||
|
Дата принятия решения: |
13.04.2018г. | ||||||||
|
Дата составления протокола: |
23.04.2018г. | ||||||||
|
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Протокол ГОСА №24 от 13.04.2018г. | ||||||||
|
Персональный состав исполнительного органа | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||||
|
1. |
Халилов Улугбек Исроилович |
главный бухгалтер АО «Узкимёсаноат» | |||||||
|
|
2. |
Абдуллаев Абдуллажон Шаназарович |
заместитель начальника управления АО «Узкимёсаноат» | ||||||
|
|
3. |
Хуан Карлос Вакеро Эскудеро |
ведущий аудитор компании «МАХАМ CORP International S.L.» | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
* Указывается при наличии.
** Прикрепляется.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола соответствующего органа управления эмитента».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
|
Номер существенного факта: |
32 | ||
|
Наименование существенного факта: |
Начисление доходов по ценным бумагам | ||
|
Орган эмитента, принявший решение: |
Общее собрание акционеров. | ||
|
Дата принятия решения: |
13.04.2018г. | ||
|
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: |
23.04.2018г. | ||
|
Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
|
в сумах на одну акцию: |
8 611 сум 77 тийин. | ||
|
в процентах к номинальной стоимости одной акции: |
172,24 | ||
|
Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
|
в сумах на одну акцию: |
- | ||
|
в процентах к номинальной стоимости одной акции: |
- | ||
|
Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
|
в сумах на одну ценную бумагу: |
- | ||
|
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
- | ||
|
|
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам |
Дата начала |
Дата окончания |
|
по простым акциям: |
13.04.2018г. |
12.06.2018г. | |
|
по привилегированным акциям: |
- |
- | |
|
по иным ценным бумагам: |
- |
- | |
|
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): |
| ||
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
* Указывается при наличии.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола уполномоченного органа эмитента».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-36
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | |||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | |||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | |||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | |||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | |||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | |||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | |||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
|
Номер существенного факта: |
36 | |||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Изменения в списке аффилированных лиц | |||||||||
|
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица |
Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) |
Количества ценных бумаг (размер доли, паев) |
Вид ценных бумаг |
Тип события | ||||||
|
ООО «AGRO MAKS CHIRCHIK» |
Таш.обл., г.Чирчик, ул.Мухандислар, д.11-а |
0 |
- |
добавлен | ||||||
|
Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Миришкор, д.60. |
0 |
- |
исключен | ||||||
|
Набиев Шавкат Раджабалиевич |
г.Ташкент, ул.А.Навои, д.38. |
0 |
- |
добавлен | ||||||
|
Адамчак Аркадиуш Петр |
г.Ташкент, Юнусабадский район, 3-массив, ул.Саидкурган, д.3. |
0 |
- |
исключен | ||||||
|
Каримов Шухрат |
г.Ташкент, ул.Мустакиллик, д.5. |
0 |
- |
исключен | ||||||
|
Бибутова Шахло Сагдуллаевна |
г.Ташкент, Карасу-1, д.6, кв.13. |
0 |
- |
добавлен | ||||||
|
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: |
23.04.2018г. | |||||||||
|
|
Список аффилированных лиц | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица |
Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) |
Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами |
Дата (наступления основания (-ий) | ||||||
|
1. |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
____________Сайдахмедов Х.А. |
|
|
|
|
|
____________Бакиев Б.Б. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ». | ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «MAXAM-CHIRCHIQ». | ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
Нет. | ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|
Местонахождение: |
Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2. | ||||||||
|
Почтовый адрес: |
Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2. | ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
http://www.maxam-chirchiq.uz/ | ||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
|
Номер существенного факта: |
08 | ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||||
|
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
|
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
Кособуцки Михал |
Коммерческий директор |
0 |
- | |||||
|
2. |
- |
- |
- | ||||||
|
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
Марек Хайкович |
Финансовый директор |
0 |
- | |||||
|
2. |
- |
- |
- | ||||||
|
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Дата принятия решения: |
10.07.2018г. | ||||||||
|
Дата составления протокола: |
05.09.2018г. | ||||||||
|
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Протокол НС (б/н) от 10.07.2018г. | ||||||||
|
Персональный состав исполнительного органа | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||||
|
- |
- |
- | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Сайдахмедов Х.А. |
|
|
Ташмухамедов У.Г. |
|
|
Бакиев Б.Б. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «MAXAM-CHIRCHIQ». | ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «MAXAM-CHIRCHIQ». | ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
Нет. | ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|
Местонахождение: |
Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2. | ||||||||
|
Почтовый адрес: |
Узбекистан, Ташкентская область, г.Чирчик, ул.Ташкентская, д.2. | ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
http://www.maxam-chirchiq.uz/ | ||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
|
Номер существенного факта: |
08 | ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||||
|
|
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
|
№ |
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
- |
- |
- |
- | |||||
|
2. |
- |
- |
- | ||||||
|
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами |
Должность |
Количество и тип акций,
| ||||||
|
1. |
Айтор Сордо Редко |
Коммерческий директор |
0 |
- | |||||
|
2. |
- |
- |
- | ||||||
|
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: |
Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Дата принятия решения: |
31.08.2018г. | ||||||||
|
Дата составления протокола: |
12.09.2018г. | ||||||||
|
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** |
Протокол НС №55 от 31.08.2018г. | ||||||||
|
Персональный состав исполнительного органа | |||||||||
|
№ |
Ф.И.О. |
Должность | |||||||
|
1 |
Сайдахмедов Хотам Анварович |
Председатель правления
| |||||||
|
|
2 |
Пуэртас Кано Мануэль |
Генеральный директор
| ||||||
|
|
3 |
Умаров Ибраим Шаевич |
Директор по производству
| ||||||
|
|
4 |
Мачковски Януш Мариан |
Директор по техническому и технологическому производству | ||||||
|
|
5 |
Айтор Сордо Редко |
Коммерческий директор
| ||||||
|
|
6 |
Марек Хайкович |
Финансовый директор
| ||||||
|
|
7 |
Фарманов Валерий Муминович |
Заместитель председателя правлении по транспорту | ||||||
|
|
8 |
Собиров Холтой Мирзатоевич |
Заместитель председателя правлении по социальным вопросам | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
|
Сайдахмедов Х.А. |
|
Ф.И.О. главного бухгалтера:
|
Ташмухамедов У.Г. |
|
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Бакиев Б.Б.
|
* Указывается при наличии.
Существенные факты эмитента от 30.09.2018г.:
№6, 32.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||||||||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||||||||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||||||||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||||||||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
|
Номер существенного факта: |
06 | ||||||||
|
Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||
|
Вид общего собрания: |
| ||||||||
|
внеочередное | |||||||||
|
Дата проведения общего собрания: |
30.09.2018г. | ||||||||
|
Дата составления протокола общего собрания: |
27.02.2019г. | ||||||||
|
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, ул. А.Навоий, 38. | ||||||||
|
Кворум общего собрания: |
100% | ||||||||
|
№ |
Вопросы, поставленные
|
Итоги голосования | |||||||
|
за |
против |
воздержались | |||||||
|
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество | ||||
|
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2. |
Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3.1. |
Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2018 год в размере 99 200 065 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 992 000,65 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 0,5% или 496 000,32 тыс. сум, - на дивиденды –70% или 69 440 045,5 тыс. сум, - на счёт нераспределённой прибыли – 23% или 23 312 015,28 тыс. сум, на развитие АО «Махам-Chirchiq», - в резервный фонд - 5% или 4 960 003,25 тыс.сум. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3.2. |
Объявить промежуточный дивиденд за 1-полугодие 2018 год на 1 акцию в размере 28 347,20 сум с выплатой в виде денежных средств в течение 60 дней с даты принятие решения. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4. |
В целях оптимизации расходов Общества в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2018 г. №ПП-3928 одобрить передачу Хокимияту Ташкентской области неиспользуемых объектов и территории АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №634 от 08.08.2018г. только при условии представления Хокимиятом Ташкентской области гарантий или указания в документе о передаче о том , что Хокимият Ташкентской области или иное лицо, уполномоченное им на получение от Общества указанных выше активов, будет нести полную ответственность за все расходы на строительство новых ограждений, на оплату услуг кадастровых органов и привлекаемых организаций по разделению и отчуждению территорий и оформлению кадастровых документов, на возмещение стоимости зданий и сооружений, находящихся на этих территориях в порядке согласно Постановлению, а также за все другие расходы, которые могут возникнуть в связи с передачей указанных активов. |
100 |
4 999 236 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||
|
1. |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1. | ||||||||
|
2. |
Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны - Бакиева Б.Б. и от испанской стороны - Юлдашева Г. | ||||||||
|
3.1. |
Распределить часть чистой прибыли АО «Махам-Chirchiq» за 1-полугодие 2018 год в размере 99 200 065 тыс.сум в следующем порядке: - в фонд охраны труда и техники безопасности – 1% или 992 000,65 тыс. сум, - на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления Общества – 0,5% или 496 000,32 тыс. сум, - на дивиденды –70% или 69 440 045,5 тыс. сум, - на развитие АО «Махам-Chirchiq» – 23% или 23 312 015,28 тыс. сум, - в резервный фонд - 5% или 4 960 003,25 тыс.сум. | ||||||||
|
3.2. |
Объявить промежуточный дивиденд за 1-полугодие 2018 год на 1 акцию в размере 28 347,20 сум с выплатой в виде денежных средств в течение 60 дней с даты принятие решения | ||||||||
|
4. |
В целях оптимизации расходов Общества в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2018 г. №ПП-3928 одобрить передачу Хокимияту Ташкентской области неиспользуемых объектов и территории АО «Махам-Chirchiq» согласно приложению №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №634 от 08.08.2018г. только при условии представления Хокимиятом Ташкентской области гарантий или указания в документе о передаче о том , что Хокимият Ташкентской области или иное лицо, уполномоченное им на получение от Общества указанных выше активов, будет нести полную ответственность за все расходы на строительство новых ограждений, на оплату услуг кадастровых органов и привлекаемых организаций по разделению и отчуждению территорий и оформлению кадастровых документов, на возмещение стоимости зданий и сооружений, находящихся на этих территориях в порядке согласно Постановлению, а также за все другие расходы, которые могут возникнуть в связи с передачей указанных активов. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Правил предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||
|
Полное: |
Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq» | ||
|
Сокращенное: |
АО «Maxam-Chirchiq» | ||
|
Наименование биржевого тикера:* |
- | ||
|
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
|
Местонахождение: |
Ташкентская область, г.Чирчик | ||
|
Почтовый адрес: |
111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2. | ||
|
Адрес электронной почты:* |
info@maxam-chirchiq.uz | ||
|
Официальный веб-сайт:* |
www.maxam-chirchiq.uz | ||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
|
Номер существенного факта: |
32 | ||
|
Наименование существенного факта: |
Начисление доходов по ценным бумагам | ||
|
Орган эмитента, принявший решение: |
Внеочередное Общее собрание акционеров. | ||
|
Дата принятия решения: |
30.09.2018г. | ||
|
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: |
27.02.2019г. | ||
|
Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
|
в сумах на одну акцию: |
28 347 сум 20 тийин. | ||
|
в процентах к номинальной стоимости одной акции: |
566,9 | ||
|
Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
|
в сумах на одну акцию: |
- | ||
|
в процентах к номинальной стоимости одной акции: |
- | ||
|
Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
|
в сумах на одну ценную бумагу: |
- | ||
|
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
- | ||
|
|
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам |
Дата начала |
Дата окончания |
|
по простым акциям: |
27.02.2019г. |
27.04.2019г. | |
|
по привилегированным акциям: |
- |
- | |
|
по иным ценным бумагам: |
- |
- | |
|
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): |
| ||