1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская,2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

16.08.2023г.

Дата составления протокола общего собрания:

26.08.2023г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул.Навои, 38, здание АО «Узкимёсаноат».

Кворум общего собрания:

100%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

100

4 999 236

0

0

0

0

2.

Утвердить количественный и персональный состав счётный  комиссии в следующим составе:

1. Касымова Лобар Рахимжановна – председатель счетной комиссии,

2. Закирова Махмуда Абдувалановна-член комиссии,

3. Ибрагимов Даврон Атхамович-член комиссии.

100

4 999 236

0

0

0

0

3.

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мухамеджанова Т.Р, секретарями собрания для оформления протокола собрания на русском языке – Бакиева Б.Б. и на английском языке - Юлдашеву Г

100

4 999 236

0

0

0

0

4.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за  2021 год.

100

4 999 236

0

0

0

0

5.

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам работы Общества за 2021 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.

51

2 549 610

0

0

49

2 449 626

6.

Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 год.

51

2 549 610

0

0

49

2 449 626

7.

Утвердить положительное заключение АО ООО «TTT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2021 год по национальным стандартам от 25.03.2022 года, АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 09.11.2022 года.

51

2 549 610

0

0

49

2 449 626

8.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 год.

51

2 549 610

49

2 449 626

0

0

9.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 года согласно приложению №2 к данному протоколу.

51

2 549 610

0

0

49

2 449 626

10.1.

Утвердить распределение чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 года в размере 362 513 320 172 сум (в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности) в следующем порядке:

- в фонд поддержки инновационной деятельности – 10%, или 36 251 332 017,20 сум;

-в фонд охраны труда и техники безопасности – 1%, или 3 625 133 201,72 сум;

- на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива общества 4%, или 14 500 532 806,88 сум;

- на модернизацию и развитие предприятия – 10%, или 36 251 332 017,20 сум;

- дивиденды акционерам – 75%, или 271 884 990 129,00 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 138 661 344 965,79 сум (до уплаты налога);

«MaxamCorp International S.L.»: 49% - 133 223 645 163,21 (до уплаты налога)

100

4 999 236

0

0

0

0

10.2.

Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2021 год в размере 54 385 сум 31 тийин за одну акцию из расчёта, что реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

100

4 999 236

0

0

0

0

   10.3.

Объявить дивиденд за 2021 год в виде денежных средств в сумме 54 385 сум 31 тийин за одну акцию

100

4 999 236

0

0

0

0

10.4

 Определить датой начала выплаты дивидендов 16 августа 2023 года, датой окончания выплаты дивидендов – 16 октября 2023 года.

100

4 999 236

0

0

0

0

11.

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq» в нижеследующем составе:

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2. Тухтаев Акобир Хакимович;

3. Курбанов Акбар Джахангирович;

4. Ибадуллаев Тимур Анварович;

5. Пирс Рой Митчел;

6. Мартин Ариэль Атлас;

7. Карлов Максим Васильевич.

100

4 999 236

0

0

0

0

12.

Избрать рекомендованные Наблюдательном советом кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;

2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;

3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «MAXAM-RUSSIA»

100

100

51

4 999 236

4 999 236

2 449 626

0

0

49

0

0

2 549 610

0

0

0

0

0

0

13.

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизиооной комиссии, исполнительного органа и трудовому коллективу АО «Maxam-Chirchiq» в размере 14 500 532 806,88 сум

100

4 999 236

0

0

0

0

14.

Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

100

4 999 236

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №1.

2.

Утвердить количественный и персональный состав счётный  комиссии в следующим составе:

1. Касымова Лобар Рахимжановна – председатель счетной комиссии,

2. Закирова Махмуда Абдувалановна-член комиссии,

3. Ибрагимов Даврон Атхамович-член комиссии.

3.

Избрать председателем Общего собрания акционеров Мухамеджанова Т.Р, секретарями собрания для оформления протокола собрания на русском языке – Бакиева Б.Б. и на английском языке - Юлдашеву Г

4.

Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО «Maxam-Chirchiq» по итогам деятельности за 2021 год.

5.

Утвердить отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по итогам работы Общества за 2021 год, содержащий информацию о результатах выполнения параметров бизнес-плана, существенные факты в деятельности Общества
за отчётный год и сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц
АО «Maxam-Chirchiq», а также информацию о крупных сделках и сделках
с аффилированными лицами.

6.

Утвердить Годовой отчёт АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 год.

7.

Утвердить положительное заключение АО ООО «TTT-AUDIT», подтверждающее достоверность финансовой отчётности Общества за 2021 год по национальным стандартам от 25.03.2022 года, АО ООО «KPMG AUDIT» по международным стандартам финансовой отчетности от 09.11.2022 года.

     8

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 год.

9.

Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков АО «Maxam-Chirchiq» за 2021 года согласно приложению №2 к данному протоколу.

10.1.

Утвердить распределение чистой прибыли между акционерами АО «Maxam-Chirchiq» по итогам 2021 года в размере 362 513 320 172 сум (в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности) в следующем порядке:

- в фонд поддержки инновационной деятельности – 10%, или 36 251 332 017,20 сум;

-в фонд охраны труда и техники безопасности – 1%, или 3 625 133 201,72 сум;

- на вознаграждение членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива общества 4%, или 14 500 532 806,88 сум;

- на модернизацию и развитие предприятия – 10%, или 36 251 332 017,20 сум;

- дивиденды акционерам – 75%, или 271 884 990 129,00 сум;

Из них на выплату дивидендов акционерам:

АО «Узкимёсаноат»: 51% - 138 661 344 965,79 сум ( до уплаты налога);

«MaxamCorp International S.L.»: 49% - 133 223 645 163,21 (до уплаты налога)

10.2.

Поручить Обществу выплату дивидендов в виде денежных средств за 2021 год в размере 54 385 сум 31 тийин за одну акцию из расчёта, что реестру зарегистрированы акционеры в количестве 4 999 236 простых именных акций.

10.3.

Объявить дивиденд за 2021 год в виде денежных средств в сумме 54 385 сум 31 тийин за одну акцию

10.4.

Определить датой начала выплаты дивидендов 16 августа 2023 года, датой окончания выплаты дивидендов – 16 октября 2023 года.

11.

Избрать сроком на 1 год Наблюдательный совет АО «Maxam-Chirchiq» в нижеследующем составе:

1. Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович;

2. Тухтаев Акобир Хакимович;

3. Курбанов Акбар Джахангирович;

4. Ибадуллаев Тимур Анварович;

5. Пирс Рой Митчел;

6. Мартин Ариэль Атлас;

7. Карлов Максим Васильевич.

12.

Избрать рекомендованные Наблюдательном советом кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

1. Аманов Адхам Эркинович – заместитель начальника операций и закупок АО «Узкимёсаноат»;

2. Гафуров Бехзод Абдукарим угли – заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат»;

3. Микаелян Ашот Хачатурович – финансовый директор по России и СНГ ООО «MAXAM-RUSSIA»

13.

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, Ревизиооной комиссии, исполнительного органа и трудовому коллективу АО «Maxam-Chirchiq» в размере 14 500 532 806,88 сум

14.

Утвердить новую организационную структуру АО «Maxam-Chirchiq» согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

9 Избрать предложенные акционерами кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества в нижеследующем составе:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

1

Аманов Адхам Эркинович

заместитель начальника Департамент финансов, казначейских операций и закупок АО «Узкимёсаноат».

0

0

0

2

Гафуров Бехзод Абдукарим угли

Заместитель начальника департамента экономики и бизнес планирования АО «Узкимёсаноат».

0

0

0

3

Микаелян Ашот Хачатурович  

финансовый директор по России и СНГ ООО «MAXAM-RUSSIA»

0

0

0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Maxam-Chirchiq»

Сокращенное:

АО «Maxam-Chirchiq»

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область, г.Чирчик

Почтовый адрес:

111708, Таш.обл., г.Чирчик, ул.Ташкентская, 2.

Адрес электронной почты:*

info@maxam-chirchiq.uz

Официальный веб-сайт:*

www.maxam-chirchiq.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность